证券代码：000899         证券简称：赣能股份        公告编号：2020-10



                      江西赣能股份有限公司
            2020 年第二次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2020 年第二次临时董事会会议于 2020 年 1

月 13 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2020 年 1 月 20 日，会议以现场及通讯方式召

开。

    （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：
    （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于推选董事会
战略与投资委员会成员的议案》。
    根据公司董事人员变动情况，同意推选周圆董事为公司第八届董事会战略与
投资委员会委员。
    战略与投资委员会组成如下（共 7 人）：
    陈万波、杨林、叶荣、黄博、周圆、李斌、徐擎天
    陈万波董事长任主任委员

    （二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于聘任高级管

理人员的议案》。

    经公司总经理叶荣先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意
见，同意聘任曹宇为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任黄辉为公司总工程师。

    具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于聘任高级管理人员的

公告》（2020-11）。

    三、备查文件

    （一）公司 2020 年第二次临时董事会会议决议；

    （二）公司 2020 年第二次临时董事会会议独立董事意见；

    （三）公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见。




                                            江西赣能股份有限公司董事会

                                                   2020 年 1 月 20 日