证券代码：000899         证券简称：赣能股份        公告编号：2020-15



                      江西赣能股份有限公司
            2020 年第三次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）江西赣能股份有限公司 2020 年第三次临时董事会会议于 2020 年 2
月 3 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
    （二）本次会议的召开时间为 2020 年 2 月 7 日，会议以通讯方式召开。
    （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会人员经过认真审议，通过如下决议：
    （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于对外捐赠的
议案》。
    为积极响应新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，同意公司及所属电厂向当
地红十字会及医疗机构捐款总计 200 万元现金，用于支持抗击肺炎疫情。
    具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于对外捐赠支持抗击新
型冠状病毒肺炎疫情的公告》（2020-16）。
    三、备查文件
    （一）公司 2020 年第三次临时董事会会议决议；
    （二）公司 2020 年第三次临时董事会会议独立董事意见。


                                             江西赣能股份有限公司董事会
                                                      2020 年 2 月 7 日