证券代码：000899         证券简称：赣能股份        公告编号：2020-19

                       江西赣能股份有限公司
            2020 年第四次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）江西赣能股份有限公司 2020 年第四次临时董事会会议于 2020 年 2
月 21 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
    （二）本次会议的召开时间为 2020 年 2 月 26 日，会议以通讯方式召开。
    （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会人员经过认真审议，通过如下决议：
    （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于申请银行借
款授信额度的议案》。
    根据《江西省人民政府印发关于有效应对疫情稳定经济增长 20 条政策措施
的通知》（赣府发〔2020〕2 号）的精神，实行疫情防控重点企业融资白名单制，
利用专项再贷款为企业提供优惠利率信贷支持。同意公司向江西银行申请疫情防
控专项银行借款授信额度 2 亿元，授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12
个月内。
    三、备查文件
    （一）公司 2020 年第四次临时董事会会议决议。




                                             江西赣能股份有限公司董事会
                                                   2020 年 2 月 26 日