赣能股份：第八届监事会第三次会议决议公告2020-04-17
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2020-34
江西赣能股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 8 日
以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2020 年 4 月 16 日，会议以现场及通讯方式召
开。
（三）本次会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。
（四）本次监事会会议，由公司监事会主席陈珺女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2019 年度监事
会工作报告》。
具体内容详见公司于同日公告的《江西赣能股份有限公司 2019 年度监事会
工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2019 年年度报
告全文及摘要》。
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经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议的江西赣能股份有限公司
2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2019 年年度报告全
文》（2020-35）及《江西赣能股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2020-36）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2019 年度财务
决算报告及利润分配预案》。
公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 24,323 万元，母公司
实现净利润 24,343 万元，在提取法定盈余公积金 2,434 万元和本年分配股利
11,708 万元后，加上年初未分配利润 90,939 万元，母公司累计可供股东分配的
利润为 101,140 万元。
监事会同意公司 2019 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 975,677,760
股为基准，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），总计派发现金 97,567,776 元，
不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转以后年度分配。
公司 2019 年度利润分配预案符合证监会、深交所相关法律法规、 公司章程》
相关规定及《江西赣能股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司会计政策变更的
议案》。
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情
况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次
会计政策的变更。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于会计政策变更的
公告》（2020-38）。
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（五）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2019 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2019 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（2020-40）。
（六）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司使用闲置自有资
金购买金融机构产品的议案》。
监事会认为：在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及下属子公司使
用额度合计不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买金融机构保本型及低风险
型产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在使用期限及额
度范围内，资金可以滚动使用，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协
议的签署等。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于使用闲置自有资金购
买保本型理财产品的公告》（2020-43）。
（七）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于《董事会 2019
年度内部控制自我评价报告》的议案。
根据《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引
等法律法规和规范性文件的规定，作为公司的监事，经过对公司内部控制情况的
核查，我们对公司 2019 年内部控制的评价报告发表如下意见：
1、报告期内，根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本
原则，按照自身的实际情况，公司健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，公
司业务活动的正常进行，公司资产的安全和完整；
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司
内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
3、2019 年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控
制制度的情形发生。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司董事会 2019 年度内
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部控制自我评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西赣能
股份有限公司内部控制审计报告》。
（八）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于拟更换第八届公
司监事会部分成员的议案》。
近日，公司监事会收到公司监事会主席王俐女士、职工监事卯永寿先生的书
面辞职报告。因工作变动原因，申请辞去其所担任的公司监事职务，辞职后将不
在公司担任任何职务，上述两人未持有公司股份。
经公司工会民主推选，选举林乐平为公司第八届监事会职工监事。
经公司控股股东江西省投资集团有限公司推荐，同意提名冷娜为公司第八届
监事会监事候选人。（简历附后）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于选举第八届监事
会组成人员的议案》。
同意选举公司监事陈珺女士为公司第八届监事会主席。（简历附后）
上述议案一、二、三、八尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
江西赣能股份有限公司监事会
2020 年 4 月 16 日
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附件：
陈珺，女，1975 年 11 月出生，中共党员，1994 年 10 月参加工作，大学学
历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任江西省南昌裕丰集团公司职员，
江西中苑有限责任公司会计，江西恒茂房地产开发有限公司会计，广东省深圳南
方民和会计师事务所江西分所项目经理，广东恒信德律会计师事务所江西分所职
员，江西省投资集团公司计划财务部职员、财务管理部职员、财务管理部副主任。
现任江西省投资集团有限公司财务管理部副总经理。2019 年 11 月任公司监事至
今。陈珺女士与持有 5%以上股权的股东(除公司控股股东外)及其董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在
不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
冷娜，女，1987 年 3 月出生，研究生学历。历任毕马威华振会计师事务所
（广州分所）助理经理，江西省投资集团有限公司财务管理部业务主管、高级业
务主管，现任江西省国兴资产管理公司董事，江西省投资集团有限公司改革规划
部高级业务主管。冷娜女士与持有 5%以上股权的股东(除公司控股股东外)及其
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司
股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
林乐平，男，1983 年 8 月出生，大学本科学历。历任江西赣能股份有限公
司抱子石水电厂班组技术员、设备管理部经理助理、设备管理部副经理，江西赣
能股份有限公司安全生产部副经理、工程与生产技术部副经理，现任江西赣能股
份有限公司工程与生产技术部经理。林乐平先生与持有 5%以上股权的股东(除公
司控股股东外)及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执
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行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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