证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2020-53
江西赣能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2020 年 5 月 21 日下午 14：00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2020 年 5 月 21
日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 2020 年
5 月 21 日 9：15—2020 年 5 月 21 日 15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有
限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）主持人：公司董事长陈万波先生
（五）股权登记日：2020 年 5 月 15 日
（六）公司 2019 年年度股东大会会议通知及提示性公告分别与于 2020 年 4
月 29 日、5 月 15 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 8
所持有表决权的股份总数（股） 716,926,962
1
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.4799
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 1
所持有表决权的股份总数（股） 387,495,562
占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.72
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 7
所持有表决权的股份总数（股） 329,431,400
占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.7644
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
6
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 431,400
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0442
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
是
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权
议案 议 案 否
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
序号 内 容 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
过
公司2019年度董事会工作 716,495,5 99.939 0.060 0.000
1 431,400 0 是
报告 62 8 2 0
100.0 0.000
其中：中小股东表决情况 0 0 431,400 0 /
000 0
公司2019年度监事会工作 716,495,5 99.939 0.060 0.000
2 431,400 0 是
报告 62 8 2 0
100.0 0.000
其中：中小股东表决情况 0 0 431,400 0 /
000 0
公司2019年度报告全文及 716,495,5 99.939 0.060 0.000
3 431,400 0 是
摘要 62 8 2 0
100.0 0.000
其中：中小股东表决情况 0 0 431,400 0 /
000 0
公司2019年度财务决算报 716,495,5 99.939 0.060 0.000
4 431,400 0 是
告及利润分配预案 62 8 2 0
2
100.0 0.000
其中：中小股东表决情况 0 0 431,400 0 /
000 0
公司2020年申请银行综合 716,495,5 99.939 0.060 0.000
5 431,400 0 是
授信额度的议案 62 8 2 0
100.0 0.000
其中：中小股东表决情况 0 0 431,400 0 /
000 0
公司续聘会计师事务所的 716,495,5 99.939 0.060 0.000
6 431,400 0 是
议案 62 8 2 0
100.0 0.000
其中：中小股东表决情况 0 0 431,400 0 /
000 0
公司2020年度日常关联交
329,000,0 99.869 0.131 0.000
7 易预计的议案（关联方股东 431,400 0 是
00 0 0 0
回避表决）
100.0 0.000
其中：中小股东表决情况 0 0 431,400 0 /
000 0
公司未来三年（2020-2022） 716,495,5 99.939 0.060 0.000
8 431,400 0 是
股东汇报规划的议案 62 8 2 0
100.0 0.000
其中：中小股东表决情况 0 0 431,400 0 /
000 0
公司更换公司第八届监事 716,495,5 99.939 0.060 0.000
9 431,400 0 是
会部分成员的议案 62 8 2 0
100.0 0.000
其中：中小股东表决情况 0 0 431,400 0 /
000 0
上述第 7 项议案为关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司已回避表
决；其余议案为普通表决事项。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：魏志军、张璐。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决
议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,均合法、合规、真实、有效。
3
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2019 年年度股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
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