证券代码：000899         证券简称：赣能股份        公告编号：2020-70


                      江西赣能股份有限公司

            2020 年第七次临时董事会会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2020 年第七次临时董事会会议于 2020 年 7

月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2020 年 7 月 24 日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司关于组建合资公

司建设丰城尚庄货运码头的议案》。

    同意公司与江西省港口集团有限公司、深国港口发展（深圳）有限公司及丰

城市交通运输投资建设有限责任公司以成立合资公司的形式，共同开发建设丰城

尚庄货运码头项目。

    具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于组建合资公司建

设丰城尚庄货运码头的公告》（2020-71）。
    （二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司关于下属分公司

开设募集资金专项账户的议案》。

    为规范公司募集资金管理，根据有关规定，同意公司下属分公司丰城三期发

电厂在中国工商银行丰城工业园支行开立募集资金专项账户，并授权公司管理层

办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

    具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于下属分公司开设

募集资金专项账户的公告》（2020-72）。

    三、备查文件

    （一）公司 2020 年第七次临时董事会会议决议。



    特此公告。




                                            江西赣能股份有限公司董事会

                                                   2020 年 7 月 24 日