证券代码：000899         证券简称：赣能股份           公告编号：2020-74


                      江西赣能股份有限公司
                 第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2020 年 8 月 12
日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2020 年 8 月 19 日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2020 年半年度报

告全文及摘要。

    具体内容详见公司于同日披露的公司 2020 年半年度报告全文（2020-76）及

摘要（2020-77）。

    （二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于编制《2020

年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2020 年上半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-78）。

    三、备查文件

    （一）公司第八届董事会第四次会议决议

    （二）公司第八届董事会第四次会议独立董事意见
                                             江西赣能股份有限公司董事会

                                                   2020 年 8 月 19 日