证券代码：000899         证券简称：赣能股份       公告编号：2020-95



                       江西赣能股份有限公司
            2020 年第三次临时监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2020 年第三次临时监事会会议于 2020 年 12
月 2 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2020 年 12 月 8 日，会议以通讯方式表决。

    （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。

    （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    （一）以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于控股股东变

更承诺事项履行期限的议案》。

    监事会认为：公司控股股东江西省投资集团有限公司申请将避免同业竞争承

诺履行期限变更至2023年12月31日，符合公司实际情况，有利于确保承诺的切实

履行，有利于维护公司和全体股东的利益，审议程序符合相关文件的规定。同意

将此议案提交公司股东大会审议。两名来自关联方——江西省投资集团有限公司

的监事陈珺、冷娜回避表决，议案由出席会议的其余五名监事投票表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于控股股东变更

承诺事项履行期限的公告》（2020-96）。

    （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<监事会
议事规则>部分内容的议案》。
    同意公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理

准则》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关法律法规，并结合《公司章

程》及公司实际情况，对《监事会议事规则》相关制度进行修订。相关决策程序

符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于修订<监事会

议事规则>部分内容的公告》（2020-98）。

    上述议案（一）、（二）需提交股东大会审议，其中议案（一）为关联议案，

关联方股东江西省投资集团有限公司需回避表决。
    三、备查文件

    （一）公司 2020 年第三次临时监事会会议决议。




                                               江西赣能股份有限公司监事会

                                                     2020 年 12 月 8 日