江西赣能股份有限公司
董事会战略与投资委员会工作细则
   （经 2020 年第九次临时董事会审议通过）


          （黑体表粗为此次修订）
                      第一章 总则

       第一条为适应公司发展需要，增强公司核心竞争力，确
定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提
高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委
员会，并制定本实施细则。

       第二条战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议
设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责对
公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                    第二章 人员组成

       第三条战略与投资委员会由五至九名董事委员组成，其
中至少包括一名独立董事。

       第四条战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上
独立董事或者全体董事的三分之一提名并由董事会选举产
生。

       第五条战略与投资委员会设主任委员一名,由公司董事
长担任。

       第六条战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员
任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职


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务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五
条的规定补足委员人数。

    第七条证券部为战略与投资委员会日常办事机构，负责
日常工作联络和会议组织等工作。

    第八条战略与投资委员会的主要职责权限：

    (一)   对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    (二)   对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资
融资方案进行研究并提出建议；

    (三)   对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本
运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

    (四)   对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提
出建议；

    (五)   对以上事项的实施进行监督检查；

    (六)   董事会授权的其他事宜。

    第九条战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案
须提交董事会审议决定。




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                    第三章 决策程序

       第十条 公司证券部负责做好战略与投资委员会决策的
前期准备工作，组织整理材料以便战略与投资委员会研究，
提供建议或者方案供战略与投资委员会研究、审核。

       战略与投资委员会根据证券部提供的材料召开会议，进
行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司证券部。

       对需经董事会或股东大会确定的事宜，战略委员会应向
董事会提交正式的议案。

                    第四章 议事规则

       第十一条 战略与投资委员会每年至少召开两次会议，
并于会议召开前七天将会议内容书面通知全体委员，会议由
委员会主任主持，主任不能出席时可委托其他一名委员主
持。

       第十二条 战略与投资委员会会议应由三分之二以上
（包括三分之二）的委员出席方可举行；委员因故不能出席，
可书面委托其他委员代为表决，每一名委员有一票表决权；
会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。

       第十三条 战略与投资委员会会议表决方式为举手或投
票表决，会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开。

       第十四条 战略与投资委员会会议必要时可以邀请公司
董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
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       第十五条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介
机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

       第十六条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方
式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及
本办法的规定。

       第十七条 战略与投资委员会会议由公司董事会秘书负
责安排，战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委
员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保
存。

       第十八条 战略与投资委员会会议通过的议案及表决结
果，应以书面形式报公司董事会。

       第十九条 出席和列席会议的委员和代表对会议所议事
项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。

                      第五章 附则

       第二十条 本细则由公司董事会负责解释。

       第二十一条 本工作细则与国家有关法律、法规和公司
章程的规定不一致时，按有关法律、法规和公司章程执行，
并应及时对本工作细则进行相应修订，经董事会批准后实
施。

       第二十二条 本细则自公司董事会会议审议通过后施
行。
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