证券代码：000899          证券简称：赣能股份        公告编号：2020-15



                      江西赣能股份有限公司
            2021 年第二次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2021 年第二次临时董事会会议于 2021 年 2

月 24 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2021 年 3 月 2 日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：
    （一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟更换公
司第八届董事会部分成员的议案》。
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会由 11 名
董事组成。现公司董事会成员为 10 名，经公司第二大股东国投电力控股股份有

限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意提名王伟荣

先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届

董事会届满时止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于拟更换公司第八届董

事会部分成员的公告》（2021-17）。
三、备查文件

（一）公司 2021 年第二次临时董事会会议决议；

（二）公司 2021 年第二次临时董事会会议独立董事意见；

（三）公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见。




                                        江西赣能股份有限公司董事会

                                               2021 年 3 月 2 日