证券代码：000899         证券简称：赣能股份          公告编号：2021-38


                       江西赣能股份有限公司
               关于对控股子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西昱辰智慧能源

有限公司(以下简称"昱辰智慧"，公司持股比例 70%)主要从事新能源、分布式能

源建设与运营、非居民用水、电、压缩空气、热、冷等综合能源项目开发、合同

能源管理、能源方案策划及其他综合能源服务等业务。昱辰智慧投资建设南昌华

勤电子科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目已于 2021 年 3 月 31 日前全容量并

网发电，项目装机容量为 4.4MWp，目前项目运行良好，截至目前，昱辰智慧已

投产光伏发电项目 20.1MW。因经营发展需要，昱辰智慧拟向交通银行股份有限

公司江西省分行申请贷款授信额度 1,000 万元，期限为 9 年，由公司对昱辰智慧

的上述贷款提供全额担保，昱辰智慧另一股东南昌高新投资集团有限公司（以下

简称“高投集团”）按照 30%的股权比例对公司提供反担保。

    2021 年 4 月 22 日，经公司第八届董事会第五次会议，该事项以 10 票同意，

0 票反对，0 票弃权，审议通过。该议案无须提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）名称：江西昱辰智慧能源有限公司
    （二）注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 199 号 2

楼 202 室

    （三）法定代表人：叶荣

    （四）注册资本：10,000 万元人民币

    （五）成立日期：2019 年 8 月 1 日

    （六）经营范围: 新能源技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；互联

网能源公共服务平台；互联网节能平台；热力生产和供应；供冷服务；太阳能、

风能、地热能、增量配电网项目的投资、建设与运营；电力供应；充电桩建设、

运营；智能电网软件开发；数据处理及存储服务；合同能源管理；节能技术开发、

技术推广服务；信息系统集成服务；碳排放权交易活动。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （七）财务状况：
  项目      2021 年 3 月 31 日   2020 年 12 月 31 日   2019 年 12 月 31 日
              （未经审计）          （经审计）            （经审计）
总资产          66,110,275.68        66,069,762.49          9,779,156.23
负债总额        36,247,641.97        36,016,731.87              52,630.24
净资产          29,862,633.71        30,053,030.62          9,726,525.99
              2021 年 1-3 月        2020 年年度            2019 年度
              （未经审计）          （经审计）            （经审计）
营业收入         1,639,143.41         4,914,596.55                        -
利润总额          -190,396.91            326,504.63
净利润            -190,396.91            326,504.63          -273,474.01

    （八）股权结构：公司持股比例 70%，高投集团持股比例 30%。

    （九）昱辰智慧不是失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

    三、担保主要内容

    （一）担保方式：连带责任保证。

    （二）担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
    （三）担保金额：公司为昱辰智慧担保最高本金金额人民币 1,000 万元。

    （四）保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、

损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费

（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

    （五）反担保情况及形式：昱辰智慧另一股东方高投集团已就本次担保事项

按照 30%的出资比例提供相应的反担保。

    上述贷款及担保事项尚未签订正式的合作协议，具体的贷款及担保事项等以

实际签署的协议为准。

    四、董事会及独立董事意见

    公司董事会认为，本次担保是出于公司控股子公司经营发展需要，有利于提

高其项目融资效率，有利于其长远发展，且该子公司财务状况比较稳定，偿债能

力较强，上述担保事项不会损害公司的整体利益，公司董事会同意此次担保事项。

    公司独立董事认为，公司此次为控股子公司昱辰智慧的贷款授信提供担保，

是基于昱辰智慧日常业务的正常需要，扩宽其融资渠道，有利于公司及昱辰智慧

的业务发展。昱辰智慧是公司合并报表范围内控股子公司，昱辰智慧的另一股东

已按照持股比例提供相应的反担保，其日常管理与业务开展处于公司的控制之中，

风险可控。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程

序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司为昱

辰智慧提供此项担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 4544.46 万元，占公

司最近一期经审计净资产的比例为 0.91%；公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。

    六、备查文件
（一）公司第八届董事会第五次会议决议；

（二）公司第八届董事会第五次会议独立董事意见；

（三）《担保合同》；

（四）《反担保保证合同》。




                                         江西赣能股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 22 日