证券代码：000899           证券简称：赣能股份          公告编号：2021-45

                        江西赣能股份有限公司
              2021 年第四次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2021 年第四次临时董事会会议于 2021 年 5

月 14 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
    （二）本次会议的召开时间为 2021 年 5 月 20 日，会议以现场及通讯方式召
开。
    （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
    与会人员经过认真审议， 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公
司关于补选董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案。
    根据公司董事人员变动情况，同意补选王伟荣董事为公司第八届董事会提
名、薪酬与考核委员会委员。
       提名、薪酬与考核委员会组成如下（共 3 人）：
    谢利锦、吴伯荣、王伟荣
    谢利锦董事任主任委员。
    王伟荣先生简历详见公司于 2021 年 3 月 3 日披露的《江西赣能股份有限公

司关于拟更换公司第八届董事会部分成员的公告》。

       三、备查文件

    （一）公司 2021 年第四次临时董事会会议决议。
                                               江西赣能股份有限公司董事会

                                                     2021 年 5 月 20 日