江西赣能股份有限公司
                    2021 年第五次临时董事会会议
                              独立董事意见


       江西赣能股份有限公司 2021 年第五次临时董事会于 2021 年 6 月 10 日以通
讯表决方式召开。我们作为公司的独立董事出席了会议，根据《上市公司治理准
则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们认真阅
读了会议材料，并对本次会议的各项议案进行了认真审核，现就有关事项发表独
立意见如下：

    一、关于对全资孙公司提供担保的意见

    公司此次为全资孙公司上饶市源茂新能源科技有限公司（以下简称“源茂新

能源”）的贷款授信提供担保，是基于源茂新能源日常业务的正常需要，有利于

扩宽其融资渠道，公司能有效的控制和防范担保风险。该担保事项符合相关法律、

法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小

股东利益的情况。我们一致同意公司为源茂新能源提供此项担保。

    二、关于变更高级管理人员的意见

    经审阅个人履历等相关资料，公司本次拟聘任的副总经理李根东先生具备法

律和行政法规规定的上市公司高级管理人员任职资格和任职条件，李根东先生与

持有 5%以上股权的股东(除公司控股股东外)及其董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为高级

管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条

件。

    本次公司高级管理人员变更程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法

规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。

    同意公司董事会对上述高级管理人员的变更决议。
（此页无正文，为公司2021年第五次临时董事会独立董事意见签字页。）




独立董事：吴伯荣   谢利锦   张梅   徐擎天




                                                          2021年6月10日