证券代码：000899         证券简称：赣能股份        公告编号：2021-53



                        江西赣能股份有限公司
            2021 年第六次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）江西赣能股份有限公司 2021 年第六次临时董事会会议于 2021 年 6
月 23 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
    （二）本次会议的召开时间为 2021 年 6 月 29 日，会议以通讯方式召开。
    （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会人员经过认真审议，通过决议如下：

    （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟聘任会计

师事务所的议案》。

    因公司自身发展和审计需求，经综合考虑，公司拟不再续聘天健会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。为了保证

公司审计业务的正常开展，经征询公司董事会审计委员会及各位独立董事意见，

公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内

部控制审计机构，审计费用为 75 万元。

    具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于拟聘任会计师事务所

的公告》（2021-54）。
    （二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<银行
间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

    为进一步提高公司在银行间债券市场的信息披露质量，保护市场参与者合法

权益，根据中国银行间市场交易商协会发布的《关于发布实施<银行间债券市场

非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）><银行间债券市场非金融企

业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）>及<非金融企业债务融资

工具募集说明书投资人保护机制示范文本（2021 版）>等有关事项的通知》（中

市协发〔2021〕43 号），同意公司对《银行间债券市场债务融资工具信息披露管

理制度》的部分条款进行修订完善。

    修订后的《江西赣能股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事

务管理制度》登载于巨潮资讯网。

    （三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2021

年第二次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2021 年 7 月 16 日下午 14:00 召开公司 2021 年第二次临时股东

大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。

    具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开 2021 年第二次

临时股东大会的通知》（2021-55）。

    上述议案（一）需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）公司 2021 年第六次临时董事会会议决议。




                                              江西赣能股份有限公司董事会

                                                   2021 年 6 月 29 日