证券代码：000899         证券简称：赣能股份        公告编号：2021-66


                      江西赣能股份有限公司
                 第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2021 年 8 月 16
日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2021 年 8 月 23 日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2021 年半年度报

告全文及摘要。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2021 年半年度报

告全文》（2021-68）及《江西赣能股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》

（2021-69）。

    （二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2021 年上半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

    公司独立董事发表了同意《公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》的独立意见。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2021 年上半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-70）。
    三、备查文件

    （一）公司第八届董事会第六次会议决议；
（二）公司第八届董事会第六次会议独立董事意见。




                                       江西赣能股份有限公司董事会

                                            2021 年 8 月 23 日