证券代码：000899         证券简称：赣能股份         公告编号：2021-73

                      江西赣能股份有限公司
            2021 年第八次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2021 年第八次临时董事会会议于 2021 年 9

月 14 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2021 年 9 月 17 日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于调整经营范
围并修订<公司章程>部分内容的议案》。

    因经营发展需要，同意公司调整相应经营范围，并根据《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《国有企业公司章

程制定管理办法》等相关法律法规，对《公司章程》部分内容进行修订。此次修

订有利于公司贯彻落实国企改革三年行动有关要求，推动国有企业健全市场化经

营机制，符合公司及全体股东的合法权益。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体详见公司同日登载于巨潮资讯网的《江西赣能股份有限公司关于调整经

营范围并修订<公司章程><董事会议事规则>部分内容的公告》（2021-74）。

    （二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<江西
赣能股份有限公司董事会议事规则>部分内容的议案》。

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    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公

司治理准则》等相关法律法规，并结合修订后的《公司章程》及公司实际情况，

同意公司对《董事会议事规则》进行修订。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体详见公司同日登载于巨潮资讯网的《江西赣能股份有限公司关于调整经

营范围并修订<公司章程><董事会议事规则>部分内容的公告》（2021-74）。

    （三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<江西

赣能股份有限公司总经理工作细则>部分内容的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公

司治理准则》等相关法律法规，并结合修订后的《公司章程》及公司实际情况，

同意公司对《总经理工作细则》进行修订，该项制度待股东大会审议通过此次《公

司章程》的修订后生效。

    具体详见公司同日登载于巨潮资讯网的《江西赣能股份有限公司总经理工作

细则》。

    （四）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<江西

赣能股份有限公司募集资金管理办法>部分内容的议案》。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规，现结合《公

司章程》及公司的实际情况，同意公司对《江西赣能股份有限公司募集资金管理

办法》进行修订。

    具体详见公司同日登载于巨潮资讯网的《江西赣能股份有限公司募集资金管

理办法》。

    （五）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于制定<江西

赣能股份有限公司控股子公司管理办法>的议案》。

    为促进公司规范运作和健康发展，明确公司与各控股子公司财产权益和经营

管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体资产运营质

量，现结合《公司章程》及公司的实际情况，同意公司制定《江西赣能股份有限

公司控股子公司管理办法》。

    具体详见公司同日登载于巨潮资讯网的《江西赣能股份有限公司控股子公司
管理办法》。

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    （六）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<江西

赣能股份有限公司资产减值损失管理办法>的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和财政部颁布的《企业会计准则--基

本准则》的有关规定，为了保护公司财产的安全完整，有效防范化解资产损失风

险，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，现结合《公

司章程》及公司实际情况，同意公司对《江西赣能股份有限公司资产减值损失管

理办法》进行修订。

    具体详见公司同日登载于巨潮资讯网的《江西赣能股份有限公司资产减值损

失管理办法》。

    （七）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于制定<江西

赣能股份有限公司董事会对经理层授权管理办法>的议案》。

    为规范公司“三重一大”事项决策流程，健全内控机制，完善治理结构，提

高决策效率，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》等规章制度，结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》及公司实际情况，同意公司制定《江西赣能股份有限公司董

事会对经理层授权管理办法》。

    具体详见公司同日登载于巨潮资讯网的《江西赣能股份有限公司董事会对经

理层授权管理办法》。

    （八）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2021

年第三次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2021 年 10 月 8 日下午 14:00 召开公司 2021 年第三次临时股东
大会现场会议，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。

    具体详见公司同日登载于巨潮资讯网的《江西赣能股份有限公司关于召开

2021 年第三次临时股东大会的公告》（2021-75）。

    上述议案（一）、（二）尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）公司 2021 年第八次临时董事会会议决议


                                                 江西赣能股份有限公司董事会

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    2021 年 9 月 17 日




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