江西赣能股份有限公司
                总经理工作细则
（经公司 2021 年第八次临时董事会审议，待公司 2021 年第
  三次临时股东大会审议通过《公司章程》修订后生效）
                      目   录
第一章 总则 ...................................... 1

第二章 高级管理人员任职资格与任免程序............. 1

第三章 总经理的职责与职权 ........................ 2

第四章 总经理办公会议制度 ........................ 5

第五章 总经理报告制度 ............................ 9

第六章 高级管理人员工作考评与奖惩制度............ 11

第七章 附则 ..................................... 11
                    第一章 总则

    第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善
公司治理结构，有效防范经营风险，认真履行总经理工作班
子的职责，促进公司健康稳定发展，依照《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，制
定本工作细则。

    第二条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，由董事会
聘任或解聘。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组
织实施董事会决议，对董事会负责。

    公司设副总经理若干名、总会计师、总工程师、总法律
顾问、总经济师各一名，由总经理提名、董事会聘任或解聘，
协助总经理工作。

    公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总法律
顾问、总经济师、董事会秘书为公司高级管理人员。

       第二章 高级管理人员任职资格与任免程序

    第三条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件：

    （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经
验，具有较强的经营管理能力；

    （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协
调各种内外关系和统揽全局的能力；


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       （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通
本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家政策、法律、
法规；

       （四） 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

       （五） 年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精
神。

       第四条 《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被
中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员以
及被中国证监会或证券交易所认定为不适宜担任上市公司
高级管理人员的人，不得担任公司总经理、副总经理及其他
高级管理人员。

       第五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事
以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

       第六条 国家公务员不得兼任本公司高级管理人员。

       第七条 总经理及其他高级管理人员专职在公司工作，
并在公司领取薪酬，不得在控股股东处兼任任何职务。

       第八条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

               第三章 总经理的职责与职权

       第九条 总经理应履行下列职责：



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    （一） 维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值
和增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；

    （二） 严格遵守公司章程和董事会决议，向董事会报告
工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；
向职代会或工会报告涉及员工切身利益的各项决定；

    （三） 组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作
任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任
制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；

    （四） 注重分析研究市场信息，增强企业的市场应变能
力和竞争能力；

    （五） 组织推行全面质量管理体系，按国家标准组织生
产，提高质量管理水平；

    （六） 采取切实措施，推进公司的技术进步和现代化管
理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

    （七） 高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环
境保护工作。

    第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

     （一） 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会
报告工作；




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     （二） 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和
投资方案；

     （三） 签署或授权特定人员签署在公司年度生产经
营计划（预算）范围内、与公司日常生产经营密切相关的合
同（如采购原材料、燃料、零配件、备品备件以及销售产品
等合同）；

     （四） 决定单项标的在 1,000 万元以下的项目投资、
资产收购或出售、风险投资、资产抵押、委托理财等事项（法
律法规及监管部门另有规定的，从其规定）；

     （五） 决定单次金额不超过 5 万元、一个自然年度
内累计不超过 30 万元的对外捐赠；

     （六） 拟订公司内部管理机构设置方案；

     （七） 拟订公司的基本管理制度；

     （八） 制定公司的具体规章；

     （九） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总
会计师、总工程师、总法律顾问、总经济师；

     （十） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或
者解聘以外的负责管理人员；

     （十一）   决定公司职工的工资福利、奖惩；

     （十二）   公司章程或董事会授予的其他职权。
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    总经理行使职权时，可以聘用相关中介机构为公司提供
专业咨询服务，以保证决策的科学性和稳健性。

    第十一条 总经理应在提高效益的基础上，加强对员工
的培训和教育，注重精神文明建设、不断提高员工的劳动素
质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质
文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性
和创造性。

    第十二条 总经理及其他高级管理人员应当对公司定期
报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、
完整。

    第十三条 总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总
经理辞职的具体程序、办法由总经理与公司之间的劳务合同
规定。

               第四章 总经理办公会议制度

    第十四条 总经理办公会议是公司高级管理人员交流情
况、研究工作、议定事项的工作会议。

    第十五条 会议组织原则：

    （一） 坚持民主基础上的集中和集中指导下的民主相
结合的原则；

    （二） 坚持重大事务、重要行动集体研究表决的原则；


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       （三） 坚持科学决策、民主决策、依法决策的原则；

       （四） 增加工作透明度，正确行使职权，加强对权力的
监督，促进公司的廉政勤政建设。

       第十六条 会议组织形式：

       （一） 总经理办公会议由公司高管人员组成。总经理办
公会扩大会议由公司高管人员和相关部门负责人组成。会议
记录由总经理办公室负责；

       （二） 总经理办公会原则上两周召开一次，总经理办公
会扩大会议原则上每月召开一次，具体会议时间由总经理根
据工作实际确定；

       （三） 总经理工作会议会务工作由总经理办公室负责。
总经理工作会议议程及出席人员范围经总经理审定后，一般
应于会议前 1—3 天通知出席会议人员。

       第十七条 会议内容：

       依照《公司法》和《公司章程》，总经理办公会议内容
为（包括，但不限于）：

       （一） 关系公司经营管理全局的方向性、政策性的问
题；

       （二） 制定公司董事会决议的实施方案；

       （三） 拟订的公司年度财务预、决算方案；
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       （四） 审定公司与所属企业签订的各种经济责任书（承
包书、责任状、公司内部生产经营承包方案）；

       （五） 审定公司基本管理制度；

       （六） 审定公司具体规章；

       （七） 审定部门管理制度；

       （八） 制定公司生产经营决策的长期规划和近期计划；

       （九） 拟订公司重大资产购并、重组及处置计划，并报
董事会批准后实施；

       （十） 涉及较大的或长期性资金使用、项目投资；

       （十一） 公司基本工资制度和工资标准、年度职工工
资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案、职工福
利；

       （十二） 审定财务收支计划，认定各项考核结果；

       （十三） 协调处理涉及上级部门和地方关系的重要事
宜；

       （十四） 审定向董事会汇报的重大问题；

       （十五） 审定公司章程规定的和董事会授予的其它职
权范围内的工作。



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    第十八条 会议组织程序：

    （一） 会议由总经理召集并主持，总经理外出时，遇紧
急事项需开会，应由总经理委托他人召集并主持，但会议决
议须报告总经理同意后方可执行。

    （二） 总经理办公会议讨论决定问题采用民主集中制
的形式，实行集体研究、集体决策、集体领导。由总经理归
纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不
宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出
决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。

     1、   办公会议上对议题出现意见分歧时，可采用投票
表决方式，按少数服从多数的原则决定；

     2、   少数人的意见被否决，其可依据会议记录，对该
事项免责，并有权向董事会、监事会报告。

    （三） 提交到总经理办公会讨论的事项，须经各部门分
管领导签字确认后，统一汇总到总经理办公室，经总经理审
定后，提交总经理办公会议讨论；

    （四） 参加会议人员应签到，对重要会议的记录有权查
看并签名确认；

    （五） 办公会议决议需办理的决议事项，根据不同情
况，采取下发文件或由总经理办公室以“总经理办公会议决



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议事项抄告单”方式抄告有关单位或部门。有关单位或部门
应把办理结果及时反馈给总经理办公室；

    （六） 办公会议记录属公司机密，应纳入文书档案管
理，妥善保存。

    第十九条 会议纪律：

    （一） 严格遵守保密制度。会议上的相关发言、表态，
参会人员不得擅自向外传播，干扰决策，更不能扭曲是非，
影响团结；

    （二） 严格执行回避制度。在议及与参会人员有利害关
系的问题时，相关参会人员应主动申请回避；

    （三） 严格遵守会场纪律。各参会人员应按通知要求准
时到会，特殊情况未能到会的应向主持人请假说明原因；会
议开始后，参会人员在特殊情况下需接听电话的应主动退离
会场；

    （四） 严格维护决议权威。一经总经理办公会形成决议
的事项，即使有不同意见，在保留意见的基础上，必须不折
不扣的执行，不得变通处理或违背决议行事。

                 第五章 总经理报告制度

    第二十条 总经理应就公司经营管理中的重大事项定期
或不定期向董事会提出报告，并对报告真实性承担责任。


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    总经理除向董事会提出定期报告外，还应在重要、重大
临时事项发生之日起二个工作日内及时向董事会报告。

    第二十一条 总经理工作报告主要内容包括但不限于：

    （一） 定期报告。公司编制年度报告时，总经理应向公
司董事会提交公司业务工作报告，年度预算、决算报告，提
取资产减值准备和资产报损报告，年度银行信贷计划等经营
报告；

    （二） 公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问
题及对策；

    （三） 公司已实施或准备实施的增发新股、配股、可转
债等再融资工作进展情况；

    （四） 公司重大合同签署及执行情况；

    （五） 资金运用及盈亏情况；

    （六） 重大投资项目进展情况；

    （七） 董事会决议执行情况。

    第二十二条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等
情形之一时，必须由具有法定资格、信誉良好的会计师事务
所或审计师事务所进行离任审计。




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       第六章 高级管理人员工作考评与奖惩制度

    第二十三条 公司对总经理等高级管理人员实行与经营
业绩、安全生产等挂钩的考核与奖惩办法，每年年初由董事
会下达经营目标，年终考核，董事会根据考核结果发放高级
管理人员的年终考核奖励。

    第二十四条 根据要求，公司将积极探索包括股权激励
等内容在内的新时期高级管理人员工作考评与奖惩机制，促
进高级管理人员责、权、利的协调和统一。

                    第七章 附则

    第二十五条 本细则由公司董事会负责解释。

    第二十六条 本细则待公司 2021 年第三次临时股东大
会审议《关于调整经营范围并修订<公司章程>部分内容的议
案》通过后生效。




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