证券代码：000899       证券简称：赣能股份             公告编号：2021-74



                     江西赣能股份有限公司
关于调整经营范围并修订《公司章程》、《董事会议事规则》
                           部分内容的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年

第八次临时董事会会议，审议并通过了《关于调整经营范围并修订<公司章程>部分

内容的议案》、《关于修订<江西赣能股份有限公司董事会议事规则>部分内容的议

案》，现将有关情况公告如下：

   一、关于调整公司经营范围

   根据公司业务发展及经营管理的需要，拟在经营范围中增加“货物进出口”、

“技术进出口”，并删除“房地产开发经营”经营事项，调整前后对比如下：

              原经营范围                            调整后经营范围
   许可项目：发电、输电、供电业务，           许可项目：发电、输电、供电业
水力发电，房地产开发经营，天然水收 务，水力发电，天然水收集与分配，
集与分配，电力设施承装、承修、承试， 电力设施承装、承修、承试，住宿服
住宿服务，餐饮服务（依法须经批准的 务，餐饮服务（依法须经批准的项目，
项目，经相关部门批准后方可开展经营 经相关部门批准后方可开展经营活
活动）                                 动）
   一般项目：煤炭洗选，技术服务、             一般项目：货物进出口、技术进
技术开发、技术咨询、技术交流、技术 出口、煤炭洗选，技术服务、技术开
转让、技术推广，电子、机械设备维护 发、技术咨询、技术交流、技术转让、
（不含特种设备），非居住房地产租赁， 技术推广，电子、机械设备维护（不


                                   1
节能管理服务，合同能源管理，通用设 含特种设备），非居住房地产租赁，节
备修理，专用设备修理，工程管理服务， 能管理服务，合同能源管理，通用设
电气设备修理，数据处理和存储支持服 备修理，专用设备修理，工程管理服
务，大数据服务，物业管理，防洪除涝 务，电气设备修理，数据处理和存储
设施管理，水污染治理，采购代理服务， 支持服务，大数据服务，物业管理，
停车场服务（除许可业务外，可自主依 防洪除涝设施管理，水污染治理，采
法经营法律法规非禁止或限制的项目）       购代理服务，停车场服务（除许可业
                                         务外，可自主依法经营法律法规非禁
                                         止或限制的项目）

    具体内容以工商登记备案为准，本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生

变化。

    二、关于修订《公司章程》部分内容

    为深入贯彻落实国企改革三年行动有关要求，推动国有企业健全市场化经营机

制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章

程指引》、《国有企业公司章程制定管理办法》，现结合公司的实际情况，拟对《公司

章程》中的董事会职权及各级审批权限相关条款进行修订。具体修订内容如下：
                 修订前                               修订后
             第五章 董事会
             第三节 董事会
第一百二十二条      董事会行使下列职 第一百二十二条         董事会发挥“定战
权：                                     略、作决策、防风险”的作用，行使
（一）召集股东大会，并向股东大会报 下列职权：
告工作；                                 （一）召集股东大会，并向股东大会
（二）执行股东大会的决议；               报告工作；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （二）执行股东大会的决议；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （三）决定公司中长期发展规划；
决算方案；                               （四）决定公司的经营计划和投资方
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 案；
亏损方案；                               （五））制订公司的年度财务预算方
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 案、决算方案；
发行债券或其他证券及上市方案；           （六）制订公司的利润分配方案和弥
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 补亏损方案；

                                     2
股票或者合并、分立、解散及变更公司 （七）制订公司增加或者减少注册资
形式的方案；                             本、发行债券或其他证券及上市方案；
（八）决定对单项标的在多于 2,000 万 （八）拟订公司重大收购、收购本公
元且低于公司上年末净资产 20%的项目 司股票或者合并、分立、解散及变更
投资、资产收购出售、风险投资、资产 公司形式的方案；
抵押、委托理财等事项（法律法规及监 （九）决定对单项标的多于 1 亿元且
管部门另有规定的，从其规定）；           低于公司上年末净资产 20%的项目投
（九）决定公司拟与关联自然人发生的 资、资产收购出售、风险投资、资产
交易金额在 30 万元以上的关联交易（公 抵押、委托理财等事项（法律法规及
司提供担保除外，达到股东大会审议标 监管部门另有规定的，从其规定）；
准的，董事会审议后报股东大会审议批 （十）决定公司拟与关联自然人发生
准），或公司与关联法人发生的交易金额 的交易金额在 30 万元以上的关联交易
在 300 万元以上，且占公司上年末净资 （公司提供担保除外，达到股东大会
产 0.5%以上的关联交易（公司提供担保 审议标准的，董事会审议后报股东大
除外，达到股东大会审议标准的，董事 会审议批准），或公司与关联法人发生
会审议后报股东大会审议批准）；           的交易金额在 300 万元以上，且占公
（十）审议公司对外担保（含对控股子 司上年末净资产 0.5%以上的关联交易
公司提供的担保）。其中，符合本章程第 （公司提供担保除外，达到股东大会
四十五条规定的担保，董事会在审议通 审议标准的，董事会审议后报股东大
过后须提交股东大会审批，除此以外的 会审议批准）；
其他担保由董事会审议并审批。             （十一）审议除本章程第四十五条规
应由董事会审批的对外担保，必须经出 定外的公司对外担保（含对控股子公
席董事会的三分之二以上董事审议同意 司提供的担保）；
并做出决议。                             （十二）决定公司内部管理机构的设
（十一）决定公司内部管理机构的设置； 置；
（十二）选举董事长、副董事长；           （十三）选举董事长、副董事长；
（十三）聘任或者解聘公司总经理、董 （十四）聘任或者解聘公司总经理、
事会秘书，聘任和解聘应当履行法定程 董事会秘书，聘任和解聘应当履行法
序并及时披露；                           定程序并及时披露；
（十四）根据总经理的提名，聘任或者 （十五）根据总经理的提名，聘任或
解聘公司副总经理、总会计师、总工程 者解聘公司副总经理、总会计师、总
师、总法律顾问、总经济师等高级管理 工程师、总法律顾问、总经济师等高
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；       级管理人员，并决定其报酬事项和奖
（十五）制订公司的基本管理制度，基 惩事项；
本会计制度；                             （十六）制订公司的基本管理制度，
（十六）制订本章程的修改方案；           基本会计制度；
（十七）管理公司信息披露事项，定期 （十七）制订本章程的修改方案；

                                     3
分析公司治理状况，制定改进公司治理 （十八）管理公司信息披露事项，定
的计划和措施并认真落实;                  期分析公司治理状况，制定改进公司
（十八）向股东大会提请聘请或更换为 治理的计划和措施并认真落实;
公司提供审计服务的会计师事务所；         （十九）向股东大会提请聘请或更换
（十九）听取公司总经理的工作汇报并 为公司提供审计服务的会计师事 务
检查总经理的工作；                       所；
（二十）法律、行政法规、部门规章或 （二十）听取公司总经理的工作汇报
本章程授予的其他职权。                   并检查总经理的工作；
                                         （二十一）根据经理层成员任期制和
                                         契约化管理等有关规定和程序，与经
                                         理层成员签订岗位聘任协议，授权董
                                         事长与经理层成员签订经营业绩责任
                                         书，或授权董事长与总经理签订经营
                                         业绩责任书，并授权总经理与其他经
                                         理层成员签订经营业绩责任书；根据
                                         董事长提名聘任或解聘董事会秘书；
                                         决定高级管理人员的经营业绩考核，
                                         强化考核结果应用，提出薪酬、岗位
                                         调整等具体建议；
                                         （二十二）按照市场化薪酬和用工原
                                         则，拟定公司职工的工资、福利、奖
                                         惩，决定公司职工的聘用和解聘；
                                         （二十三）决定董事会向经理层授权
                                         的管理制度、董事会授权方案；
                                         （二十四）法律、行政法规、部门规
                                         章或本章程授予的其他职权。
                                         第一百二十六条     董事长行使下列
第一百二十六条    董事长行使下列职
                                         职权：
权：
                                         （五）在董事会闭会期间，决定对单
（五）在董事会闭会期间，决定对单项
                                         项标的多于 1,000 万元且 1 亿元以下
标的在多于 500 万元、2,000 万元以下的
                                         的项目投资、资产收购出售、风险投
项目投资、资产收购出售、风险投资、
                                         资、资产抵押、委托理财等事项（法
资产抵押、委托理财等事项（法律法规
                                         律法规及监管部门另有规定的，从其
及监管部门另有规定的，从其规定）；
                                         规定）；
           第五章 董事会
 第六节 总经理及其他高级管理人员
第一百五十二条    总经理对董事会负       第一百五十二条     总经理对董事会

                                     4
责，行使下列职权：                        负责，行使下列职权：
（四）决定单项标的 500 万元以内的项       （四）决定对单项标的在 1,000 万元
目投资、资产收购或出售、风险投资、        以下的项目投资、资产收购或出售、
资产抵押、委托理财等事项（法律法规        风险投资、资产抵押、委托理财等事
及监管部门另有规定的，从其规定）。        项（法律法规及监管部门另有规定的，
                                          从其规定）。

    本次《公司章程》修订后，总条款数不变，其他条款内容不变。根据《公司章

程》有关规定，提请股东大会授权公司董事会自行办理与本次《公司章程》修订有

关的新公司章程备案及换领新营业执照等工商变更登记后续事项。本次经营范围调

整及《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

    三、关于修订《董事会议事规则》部分内容

   现结合修订后的《公司章程》及公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》

对应条款进行修订，具体修订内容如下：
                修订前                                    修订后
   第二章    董事会议事原则与范围
第六条     凡下列事项，须经董事会讨论 第六条         凡下列事项，须经董事会讨论
并做出决议后方可实施：                    并做出决议后方可实施：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；                                  告工作；
（二）执行股东大会的决议；                （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司中长期发展规划；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）决定公司的经营计划和投资方
决算方案；                                案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的年度财务预算方案、
亏损方案；                                决算方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司的利润分配方案和弥补
发行债券或其他证券及上市方案；            亏损方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）制订公司增加或者减少注册资
股票或者合并、分立、解散及变更公司 本、发行债券或其他证券及上市方案；
形式的方案；                              （八）拟订公司重大收购、收购本公司
（八）决定对单项标的在多于 2,000 万 股票或者合并、分立、解散及变更公司
元且低于公司上年末净资产 20%的项目 形式的方案；
投资、资产收购出售、风险投资、资产 （九）决定对单项标的多于 1 亿元且低
抵押、委托理财等事项（法律法规及监 于公司上年末净资产 20%的项目投资、


                                      5
管部门另有规定的，从其规定）；           资产收购出售、风险投资、资产抵押、
（九）决定公司拟与关联自然人发生的 委托理财等事项（法律法规及监管部门
交易金额在 30 万元以上的关联交易（公 另有规定的，从其规定）；
司提供担保除外，达到股东大会审议标 （十）决定公司拟与关联自然人发生的
准的，董事会审议后报股东大会审议批 交易金额在 30 万元以上的关联交易
准），或公司与关联法人发生的交易金额 （公司提供担保除外，达到股东大会审
在 300 万元以上，且占公司上年末净资 议标准的，董事会审议后报股东大会审
产 0.5%以上的关联交易（公司提供担保 议批准），或公司与关联法人发生的交
除外，达到股东大会审议标准的，董事 易金额在 300 万元以上，且占公司上年
会审议后报股东大会审议批准）；           末净资产 0.5%以上的关联交易（公司
（十）审议公司对外担保（含对控股子 提供担保除外，达到股东大会审议标准
公司提供的担保）。其中，符合本章程第 的，董事会审议后报股东大会审议批
四十五条规定的担保，董事会在审议通 准）；
过后须提交股东大会审批，除此以外的 （十一）审议除本章程第四十五条规
其他担保由董事会审议并审批。             定外的公司对外担保（含对控股子公
应由董事会审批的对外担保，必须经出 司提供的担保）；
席董事会的三分之二以上董事审议同意 （十二）决定公司内部管理机构的设
并做出决议。                             置；
（十一）决定公司内部管理机构的设置； （十三）选举董事长、副董事长；
（十二）选举董事长、副董事长；           （十四）聘任或者解聘公司总经理、董
（十三）聘任或者解聘公司总经理、董 事会秘书，聘任和解聘应当履行法定程
事会秘书，聘任和解聘应当履行法定程 序并及时披露；
序并及时披露；                           （十五）根据总经理的提名，聘任或者
（十四）根据总经理的提名，聘任或者 解聘公司副总经理、总会计师、总工程
解聘公司副总经理、总会计师、总工程 师、总法律顾问、总经济师等高级管理
师、总法律顾问、总经济师等高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；       （十六）制订公司的基本管理制度，基
（十五）制订公司的基本管理制度，基 本会计制度；
本会计制度；                             （十七）制订本章程的修改方案；
（十六）制订本章程的修改方案；           （十八）管理公司信息披露事项，定期
（十七）管理公司信息披露事项，定期 分析公司治理状况，制定改进公司治理
分析公司治理状况，制定改进公司治理 的计划和措施并认真落实;
的计划和措施并认真落实;                  （十九）向股东大会提请聘请或更换为
（十八）向股东大会提请聘请或更换为 公司提供审计服务的会计师事务所；
公司提供审计服务的会计师事务所；         （二十）听取公司总经理的工作汇报并
（十九）听取公司总经理的工作汇报并 检查总经理的工作；
检查总经理的工作；                       （二十一）根据经理层成员任期制和

                                     6
（二十）法律、行政法规、部门规章或 契约化管理等有关规定和程序，与经
本章程授予的其他职权。                理层成员签订岗位聘任协议，授权董
                                      事长与经理层成员签订经营业绩责任
                                      书，或授权董事长与总经理签订经营
                                      业绩责任书，并授权总经理与其他经
                                      理层成员签订经营业绩责任书；根据
                                      董事长提名聘任或解聘董事会秘书；
                                      决定高级管理人员的经营业绩考核，
                                      强化考核结果应用，提出薪酬、岗位
                                      调整等具体建议；
                                      （二十二）按照市场化薪酬和用工原
                                      则，拟定公司职工的工资、福利、奖
                                      惩，决定公司职工的聘用和解聘；
                                      （二十三）决定董事会向经理层授权
                                      的管理制度、董事会授权方案；
                                      （二十四）法律、行政法规、部门规章
                                      或本章程授予的其他职权。

   本次《董事会议事规则》修订后，总条款数不变，其他条款内容不变。《董事

会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

    五、备查文件

   （一）公司 2021 年第八次临时董事会会议决议




                                             江西赣能股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 17 日




                                  7