证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-43
江西赣能股份有限公司
2021 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2022 年 5 月 17 日下午 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 5 月
17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2022
年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有
限公司二楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长陈万波先生。
（五）股权登记日：2022 年 5 月 12 日
（六）公司 2021 年年度股东大会会议通知及提示性公告分别与于 2022 年 4
月 25 日、5 月 13 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 6
所持有表决权的股份总数（股） 718,049,404
1
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.5949
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 2
所持有表决权的股份总数（股） 716,495,562
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.4357
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 4
所持有表决权的股份总数（股） 1,553,842
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1593
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
4
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 1,553,842
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1593
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
是
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权
议案 议 案 否
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
序号 内 容 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
过
公司2021年度董事会工 717,817,5 99.967 0.032 0.000
1.00 231,900 0 是
作报告 04 7 3 0
85.075 14.92 0.000
其中：中小股东表决情况 1,321,942 231,900 0 /
7 43 0
公 司 2021 年 度 监 事 会 工 717,817,5 99.967 0.032 0.000
2.00 231,900 0 是
作报告 04 7 3 0
85.075 14.92 0.000
其中：中小股东表决情况 1,321,942 231,900 0 /
7 43 0
公司2021年年度报告全 717,817,5 99.967 0.032 0.000
3.00 231,900 0 是
文及摘要 04 7 3 0
85.075 14.92 0.000
其中：中小股东表决情况 1,321,942 231,900 0 /
7 43 0
公司2021年度财务决算 717,817,5 99.967 0.032 0.000
4.00 231,900 0 是
报告及利润分配预案 04 7 3 0
2
85.075 14.92 0.000
其中：中小股东表决情况 1,321,942 231,900 0 /
7 43 0
公司2022年申请银行综 717,817,5 99.967 0.032 0.000
5.00 231,900 0 是
合授信额度的议案 04 7 3 0
85.075 14.92 0.000
其中：中小股东表决情况 1,321,942 231,900 0 /
7 43 0
公司关于续聘会计师事 717,817,5 99.967 0.032 0.000
6.00 231,900 0 是
务所的议案 04 7 3 0
85.075 14.92 0.000
其中：中小股东表决情况 1,321,942 231,900 0 /
7 43 0
公司2022年度日常关联 330,321,9 99.929 0.070 0.000
7.00 231,900 0 是
交易预计的议案 42 8 2 0
85.075 14.92 0.000
其中：中小股东表决情况 1,321,942 231,900 0 /
7 43 0
公司关于选举第九届董
8.00 事会组成人员（独立董
事）的议案
选举张梅女士为公司第 717,792,1
8.01 是
九届董事会独立董事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
选举徐擎天先生为公司 717,792,1
8.02 是
第九届董事会独立董事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
选举王善铭先生为公司 717,792,1
8.03 是
第九届董事会独立董事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
选举罗小平先生为公司 717,792,1
8.04 是
第九届董事会独立董事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
3
公司关于选举第九届董
9.00 事会组成人员（非独立董
事）的议案
选举陈万波先生为公司 717,792,1
9.01 是
第九届董事会董事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
选举杨林先生为公司第 717,792,1
9.02 是
九届董事会董事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
选举叶荣先生为公司第 717,792,1
9.03 是
九届董事会董事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
选举李斌先生为公司第 717,792,1
9.04 是
九届董事会董事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
选举王伟荣先生为公司 717,792,1
9.05 是
第九届董事会董事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
选举黄博先生为公司第 717,792,1
9.06 是
九届董事会董事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
选举李声意先生为公司 717,792,1
9.07 是
第九届董事会董事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
公司关于选举第九届监
10.00
事会组成人员的议案
4
选举陈珺女士为公司第 717,792,1
10.01 是
九届监事会监事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
选举冷娜女士为公司第 717,792,1
10.02 是
九届监事会监事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
选举滑为先生为公司第 717,792,1
10.03 是
九届监事会监事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
选举景秋韵女士为公司 717,792,1
10.04 是
第九届监事会监事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
上述第 7 项议案涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司已回避
表决；上述议案均为普通表决事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。根据相关规定，第 8、9、10 项议案以累积投票
制方式表决，选举公司第九届董事会独立董事 4 人、非独立董事 7 人、第九届监
事会监事 4 人。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：冯帆、张璐。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决
议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
5
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2021 年年度股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
6