证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-78
江西赣能股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2022 年 9 月 9 日下午 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 9 月
9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2022
年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有
限公司办公楼二号会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长陈万波先生。
（五）股权登记日：2022 年 9 月 5 日
（六）公司 2022 年第二次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于
2022 年 8 月 25 日、9 月 6 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 18
所持有表决权的股份总数（股） 684,804,374
占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.1876
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 2
所持有表决权的股份总数（股） 682,935,231
占公司有表决权股份总数的比例（%） 69.9960
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 16
所持有表决权的股份总数（股） 1,869,143
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1916
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
16
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 1,869,143
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1916
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
是
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权
议案 议 案 否
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
序号 内 容 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
过
关于修订《公司章程》部 682,968,2 99.731 1,836,04 0.268 0.000
1.00 100 是
分内容的议案 31 9 3 1 01
1,836,04 98.22 0.005
其中：中小股东表决情况 33,000 1.7655 100 /
3 91 3
关于更换第九届监事会 684,264,7 99.921 0.078 0.000
2.00 539,501 100 是
部分成员的议案 73 2 8 01
28.86 0.005
其中：中小股东表决情况 1,329,542 71.1311 539,501 100 /
35 3
根据相关规定，上述议案 1.00 为特别表决事项，由出席股东大会股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案 2.00 为普通表决事项，
由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：张璐、谭冬梅。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决
议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会法律意
见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日