证券代码：000899         证券简称：赣能股份        公告编号：2023-08


                      江西赣能股份有限公司

            2023 年第一次临时监事会会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2023 年第一次临时监事会会议于 2023 年 2 月

6 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2023 年 2 月 10 日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。

    （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2023 年度日

常关联交易预计的议案》。

    经审核，监事会认为公司预计的 2023 年日常关联交易属于公司正常生产经

营业务，与关联方发生的交易以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害

公司和股东利益的情况。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2023 年度日

常关联交易预计的公告》（2023-09）。


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三、备查文件

（一）公司 2023 年第一次临时监事会会议决议。




                                        江西赣能股份有限公司监事会

                                               2023 年 2 月 10 日




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