证券代码：000899           证券简称：赣能股份         公告编号：2023-22

                         江西赣能股份有限公司
                    第九届监事会第三次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 11 日

以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2023 年 4 月 24 日，会议以现场及通讯方式召

开。

    （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。

    （四）本次监事会会议，由公司监事会主席陈珺女士主持。

    （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

       二、监事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：

       （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2022 年度监事会工作

报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2022 年度监事会

工作报告》。

       （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2022 年年度报告

全文》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

    经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议的江西赣能股份有限公司
2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2022 年年度报告》

（2023-23）及《江西赣能股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-24）。

       （三）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2022 年度财务决

算报告及利润分配预案》。

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现营业收入

414,274.98 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1,064.84 万元。

    根据《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》规定，

公司 2022 年度利润分配不具备实施现金分红基本条件。综合考虑公司长期的战

略规划，为保障公司的日常经营和未来资金需求，监事会同意公司 2022 年度利

润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （四）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于会计政策变更的

议案》。

    经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和颁布的最新会计准

则进行的合理变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况

和经营成果，更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状

况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公

司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变

更。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于会计政策变更

的公告》（2023-26）。

       （五）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于 2022 年度计提减
值准备及固定资产处置报废的议案》。

    经审核，公司本次计提资产减值准备决策程序及对部分固定资产进行报废处

置程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》

等相关规定及公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意本

次计提减值准备和固定资产处置报废。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2022 年度计

提减值准备及固定资产处置报废的公告》（2023-28）。

    （六）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于 2023 年度对外担

保额度预计的议案》。

    经审核，本次担保对象均为公司合并报表范围内的子（孙）公司，主要为满

足其业务发展需要，有利于促进下属公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈

利能力。公司对上述担保对象具有控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良

好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控，不存在损害公司股东特别

是中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2023 年度对

外担保额度预计的公告》（2023-29）。

    （七）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2022 年度募集资

金存放与使用的专项报告》。

    公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合相关法律制度的规定，不存在

违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。《公司 2022

年度募集资金存放与使用的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2022 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-30）。

    （八）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于＜董事会 2022 年
度内部控制自我评价报告＞的议案》。

    根据《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指

引等法律法规和规范性文件的规定，经过对公司内部控制情况的核查，监事会对

公司 2022 年内部控制的评价报告发表如下意见：

    1、报告期内，根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本

原则，按照自身的实际情况，公司健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，公

司业务活动的正常进行，公司资产的安全和完整；

    2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司

内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

    3、2022 年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控

制制度的情形发生。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司董事会 2022 年度

内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西赣

能股份有限公司内部控制审计报告》。

    （九）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2023 年度经营计

划的议案》。

    经审核，公司 2022 年度财务决算情况真实、准确、完整地反映了公司 2022

年度财务状况和经营情况。公司 2023 年度经营计划按照总量控制、突出重点、

增收节支的原则设定的经营管理目标具备合理性。

    （十）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2023 年度投资计

划的议案》。

    经审核，公司按年度编制投资计划，是为建立动态预算管理机制、以拉动主

业经营为核心，有利于为公司的可持续发展提供保障，符合公司的战略发展需要，

不存在损害公司及股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于与控股股东续
签＜股权托管协议＞的议案》。

    监事会认为：公司与控股股东签订《股权托管协议》，遵循了公开、公平、

公正的原则，不会对公司独立性产生影响,有利于进一步提升公司的市场竞争力，

符合公司长远利益，有利于维护公司和全体股东的利益，审议程序符合相关文件

的规定。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东签

订<股权托管协议>暨关联交易的公告》（2023-31）。

    （十二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2023 年第一季

度报告全文》。

    经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议的江西赣能股份有限公司

2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2023 年第一季度

报告》（2023-36）。

    上述议案一、二、三、六、十、十一尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）第九届监事会第三次会议决议。




                                             江西赣能股份有限公司监事会

                                                    2023 年 4 月 24 日