股票简称：云内动力            股票代码：000903            编号：2019—006 号



                       昆明云内动力股份有限公司
                  六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）六届董事
会第九次会议于 2019 年 1 月 24 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会
会议通知于 2019 年 1 月 21 日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董
事 7 人，实到 7 人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚
平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：本议案 3 票表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司预计 2019 年度与控股股东云南云内动力集团有限公司及其关联企业发
生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币 99,995 万元。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深交所股
票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，审议该议案时关联董事杨波先
生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士已回避表决。
    独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上相关公告。
    本议案尚需经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。若本议案未经股
东大会审议通过，公司 2019 年与各关联方发生的日常关联交易总额将控制在董
事会权限范围内。
    2、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2019 年 2 月 13
日召开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合
的召开方式，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》。



    特此公告。




                                           昆明云内动力股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二○一九年一月二十五日