股票简称：云内动力              股票代码：000903          编号：2019—017 号




              昆明云内动力股份有限公司六届董事会
               关于召开 2018 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十次会议决议，
公司决定于 2019 年 4 月 22 日召开 2018 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项
通知如下：
    一、 会议召开基本情况
    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
    2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第十次会议审
议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司六届董事会第十次会议审议，
会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2019 年 4 月 22 日上午 9：00
    网络投票时间为：2019 年 4 月 21 日--2019 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 22 日上午 9：30 至 11：30，下午
13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月
21 日下午 15：00 至 2019 年 4 月 22 日下午 15：00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的
一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 4 月 15 日（星期一）。


                                          1
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2019 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    8、会议地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公
司办公楼九楼会议室。
    二、 会议审议事项
    本次会议审议的提案由公司六届董事会第十次会议及六届监事会第八次会议审议通
过后提交，程序合法，资料完备。
    本次会议需审议的议案为：
    1、 关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案；
    2、 关于审议《2018 年度监事会工作报告》的议案；
    3、 关于审议《2018 年年度报告全文及摘要》的议案；
    4、 关于审议《2018 年度财务决算报告》的议案；
    5、 关于审议《2019 年度财务预算报告》的议案；
    6、 关于审议《2018 年度利润分配方案》的议案；
    7、 关于兑现公司董事、高管人员 2018 年年度薪酬的议案；
    8、 关于审议《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
    9、 关于续聘会计师事务所的议案；
    10、 关于申请 2019 年银行融资额度的议案。
    其中，议案 6 为特别决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    独立董事将在公司 2018 年年度股东大会上述职。
    2018 年年度股东大会所有提案内容详见 2019 年 3 月 15 日刊登在《中国证券报》、 证
券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《六届董事会第十次会议决议公


                                        2
告》及《六届监事会第八次会议决议公告》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表如下：

                                                                       备注
    议案编码                         议案名称                      该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
       100         表示对以下全部议案统一表决                           √
  非累积投票议
      案
      1.00         关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案            √

      2.00         关于审议《2018 年度监事会工作报告》的议案            √

      3.00         关于审议《2018 年年度报告全文及摘要》的议案          √

      4.00         关于审议《2018 年度财务决算报告》的议案              √

      5.00         关于审议《2018 年度财务预算报告》的议案              √

      6.00         关于审议《2018 年度利润分配方案》的议案              √

                   关于兑现公司董事、高管人员 2018 年年度薪酬的
      7.00                                                              √
                   议案
                   关于审议《2018 年度募集资金存放与使用情况专项
      8.00                                                              √
                   报告》的议案
      9.00         关于续聘会计师事务所的议案                           √

      10.00        关于申请 2019 年银行融资额度的议案                   √
    股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。议案编码 1.00 代表议
案 1，以此类推。
    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2019 年 4 月 19 日上午 9:00—11:00，下午 13:30—16:30。
    2、登记方式：
    （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户
卡和身份证办理登记手续。
    （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖

                                        3
公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托
书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
    凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前到会的股东均有权参加。
    3、登记地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公
司证券事务办公室
       邮政编码：650200
       电话：0871-65625802
       传真：0871-65633176
       联系人：程红梅、郑雨
    五、 参与网络投票的具体操作流程
    说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、其他事项
    1、会议材料备于证券事务办公室；
    2、临时提案请于会前十天前提交；
    3、会期一天，参加会议股东食宿及交通费用自理；
    4、会议联系方式：云南省昆明市经济技术开发区经景路 66 号昆明云内动力股份有
限公司证券事务办公室。
    联系人：程红梅、郑雨
    联系电话：0871-65625802
    传真：0871-65633176
    七、备查文件
   1、公司六届董事会第十次会议决议；
   2、公司六届监事会第八次会议决议。


    特此公告。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书


                                         4
    昆明云内动力股份有限公司
           董   事   会
      二〇一九年三月十五日




5
附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360903
    投票简称：云内投票
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会不涉及累积投票议案。
    对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有非累积投票议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 21 日下午 15:00，结束时间为 2019
年 4 月 22 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                              6
附件 2：

                                  授权委托书


     兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司

2018 年年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

                                                 备注            表决意见
                                               该列打勾
议案编码               议案名称
                                               的栏目可   同意     反对     弃权
                                               以投票
  100      表示对以下全部议案统一表决            √
非累积投
  票议案
           关于审议《2018 年度董事会工作报
  1.00                                           √
           告》的议案
           关于审议《2018 年度监事会工作报
  2.00                                           √
           告》的议案
           关于审议《2018 年年度报告全文及
  3.00                                           √
           摘要》的议案
           关于审议《2018 年度财务决算报告》
  4.00                                           √
           的议案
           关于审议《2019 年度财务预算报告》
  5.00                                           √
           的议案
           关于审议《2018 年度利润分配方案》
  6.00                                           √
           的议案
           关于兑现公司董事、高管人员 2018
  7.00                                           √
           年年度薪酬的议案
           关于审议《2018 年度募集资金存放
  8.00                                           √
           与使用情况专项报告》的议案
  9.00     关于续聘会计师事务所的议案            √
           关于申请 2019 年银行融资额度的议
 10.00                                           √
           案



     如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

     □可以 □不可以

     委托股东姓名及签章：               身份证或营业执照号码：

                                        7
委托股东持有股数：               委托人股票帐号：

受托人签名：                    受托人身份证号码：

委托日期：                       委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。




                                 8