股票简称：云内动力            股票代码：000903             编号： 2019—015 号


                         昆明云内动力股份有限公司
                     六届监事会第八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

    昆明云内动力股份有限公司六届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 13 日在公司九楼
会议室召开。本次监事会会议通知于 2019 年 3 月 3 日分别以传真、送达方式通知各位监
事。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡继林先生主持。会议审议并表决通过了以下
议案：
    1、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了
公司《2018 年年度报告全文及摘要》，认为：
    董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需经 2018 年年度股东大会审议通过。
    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需经 2018 年年度股东大会审议通过。
    3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需经 2018 年年度股东大会审议通过。
    4、审议通过了《2019 年度财务预算报告》
    表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需经 2018 年年度股东大会审议通过。
    5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形。
    本议案尚需经 2018 年年度股东大会审议通过。
    6、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管
理制度》等相关规定，对公司募集资金的存放及使用进行核查和监督，认为：公司募集
资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。公司报告期内使用暂时闲置募集资
金补充流动资金相关事项的审批程序符合相关法律、法规的规定，未损害公司及股东的
利益。
    7、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司监事会审议了公司《2018 年度内部控制评价报告》，认为：公司根据《公司法》
及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照《企业内部控制基本规范》及《企业
内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了涉及公
司经营管理各个环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。2018 年公司内
部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反证券监管机构的相关规定及公司内部控
制制度的情形。综上所述，公司监事会认为公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费用预计为 150 万
元，其中财务审计费用 95 万元，内部控制审计费用 55 万元，具体金额以实际合同约定
为准。
    本议案尚需经 2018 年年度股东大会审议通过。
    9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

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特此公告。




                 昆明云内动力股份有限公司
                        监   事   会
                   二〇一九年三月十五日




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