云内动力：2020年度董事会工作报告2021-04-29
昆明云内动力股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年度，面对严峻复杂的经济环境及新冠肺炎疫情的考验，公司董事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、 董事会议事规则》
等制度规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行股东大会赋予的
职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司
董事会能够科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将
2020 年度董事会的工作情况报告如下：
一、2020 年度工作回顾
（一）公司总体运营情况
2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势，我国经济
韧性强劲，经济呈持续恢复的走势，GDP增速达到2.3%，成为全球唯一实现经济
正增长的主要经济体。随着国内疫情逐步得到控制，主要下游产业生产经营恢复
正常，房地产投资、汽车产销量等指标逐步回暖，呈现"V"型走势。随着国六排
放标准推迟、新能源补贴政策延续并平缓退坡节奏、“以奖代补”加快淘汰重点
国三柴油货车、对二手车经销企业减收增值税等措施的不断出台，对于后疫情时
代汽车市场的快速恢复起着强大的助推作用。2020年，国内汽车产销量分别达到
2522.5万辆、2531.1万辆，同比分别下降2.04%和1.88%，降幅比上年分别收窄5.5
和6.3个百分点。随着汽车产业的回暖，柴油机销量出现明显回升，报告期累计
销量534.96万台，同比增长19.70%。
面对严峻的外部环境及新冠肺炎疫情的考验，公司全体员工坚持疫情防控常
态化和全年目标任务双促进的原则，按照“适应新机制、寻求新突破、实现新发
展”的工作要求，以“全价值链体系增值的精益管理”为工作主线，充分利用现
有产能，抓住汽车行业快速恢复带来的市场机遇，在商用车和工程机械领域持续
发力，产销量创历史新高。2020年，公司累计销售各型发动机613,769台，同比
增长45.40%。
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入1,000,874.27万元，同比增长46.94%；利润总
额23,508.82万元，同比增长35.91%；归属于上市公司股东的净利润22,623.59
万元，同比增长21.26%。
（二）主要工作开展情况
1、发动机业务
产品研发方面：随着行业新一轮排放标准实施时间的临近，公司紧密围绕市
场需求和消费场景的变化趋势，加快产品优化升级和结构调整，继续在车用国六、
非道路第四阶段产品开发保持较高投入，轻量化、油耗经济性、新产品开发等方
面均取得积极进展，各项性能指标持续优化，产品竞争力进一步增强。
市场推广方面：坚持市场导向，巩固存量市场的同时大力开拓增量市场，针
对车用国六发动机、非道路第三/四阶段产品的市场推广制定了专项实施计划，
产品结构更加优化，市场布局不断完善。道路领域，公司车用国六发动机整车公
告位居四缸柴油发动机企业前列，在主要整车厂实现全覆盖并开始批量供货；非
道路领域，公司产品在工程机械、农业机械板块的影响力和市场份额持续提升，
柴油机第三/四阶段产品在重点厂家也已实现匹配搭载，推广效果显著。
质量提升方面：实施标准化作业、标准化生产，不断夯实基础工作，月度召
开公司级质量例会扎实推进质量目标，引入行业优质供应商，按照供应商动态管
理机制对供应商不断调整优化，实施产品质量全生命周期追溯管理，从产品设计、
零部件采购、生产制造、销售服务等方面全面提升产品质量。
降本方面：继续围绕“全价值链体系增值的精益管理”的主线开展各项工作，
从产品研发、工艺技术、采购、生产、销售服务以及职能部室等方面全面开展降
本工作，全面推进财务共享系统建设，强化预算管控，各项费用显著降低。
品牌建设方面：以用户为出发点，持续提升研发、制造和服务能力，重点开
展以德威系列为主导产品的品牌宣传、服务宣传及产品推广等工作，德威系列各
产品市场份额继续保持高速增长，品牌美誉度、产品影响力持续提升，为云内动
力打造商用车高端动力品牌奠定了坚实的基础。
2、工业级电子产品业务
报告期内受新冠肺炎疫情和加油站双层罐改造进入尾声等因素的影响，国内
加油站项目建设和改造步伐放缓，加油机市场持续低迷，铭特科技加油机读卡器、
电子锁、票据打印机等电子产品的订单减少，盈利水平大幅降低。为了改变外部
环境带来的不利局面，铭特科技积极开拓汽车发动机传感器、发动机线束等其他
业务，将加油机行业订单大幅下降带来的影响降至最低，铭特科技2020年度营业
收入仍有小幅度的增长。
报告期内，铭特科技开发并完成多种平台的人脸识别支付设备，具有设备快
速升级为人脸支付能力的整体解决方案；进军汽车发动机传感器和线束，2020
年已实现批量销售；新研发的高速公路收费站洗卡机，目前已实现小批量销售；
进军新零售产业，目前成功研发并销售了智能微厨和外币兑换机系列产品，其中
外币兑换机系列产品2021年有望成为公司的利润增长点。
3、疫情防控工作开展情况
公司严格落实各级政府疫情防控相关要求，由公司党委牵头第一时间成立了
疫情防控领导小组，制定了《关于做好复工后疫情防控的工作方案》，在以保证
广大职工生命安全为第一要务的前提下统筹公司的疫情防控和复工复产工作，分
级分片对公司的疫情防控工作进行了周密的安排和部署，充分发挥各级党组织的
积极作用，层层压实责任，做到了生产经营和疫情防控工作两手抓，两不误。
（二）董事会依法履职情况
1、2020 年度董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定组织召
开了 8 次会议，对提交会议的 29 项议案进行了讨论，每次会议的召集召开均符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开的具体情况如下：
序号 会议届次及时间 议案审议情况
六届董事会第十七 1、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案；
1 次会议 2、关于 2020 年度日常关联交易预计的议案；
（2020-01-10） 3、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
1、关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2019 年度总经理工作报告》的议案；
3、关于审议《2019 年投资情况及 2020 年投资计划报告》的
六届董事会第十八 议案；
2 次会议 4、关于审议《2019 年年度报告全文及摘要》的议案；
（2020-04-13） 5、关于审议《2019 年度财务决算报告》的议案；
6、关于审议《2020 年度财务预算报告》的议案；
7、关于审议《2019 年度利润分配预案》的议案；
8、关于兑现公司董事、高管人员 2019 年年度薪酬的议案；
9、关于审议《2019 年度募集资金存放与使用情况报告》的议
案；
10、关于审议《2019 年度内部控制评价报告》的议案；
11、关于续聘会计师事务所的议案；
12、关于申请 2020 年银行融资额度的议案；
13、关于会计政策变更的议案；
14、关于计提信用和资产减值准备的议案；
15、关于制订《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报
规划》的议案；
16、关于召开 2019 年年度股东大会的议案。
六届董事会第十九
3 次会议 1、关于审议《2020 年第一季度报告》的议案。
（2020-04-23）
六届董事会第二十
1、关于签订 G 系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项
4 次会议
目厂房建设工程设计施工总承包合同暨关联交易的议案。
（2020-05-29）
1、关于审议《2020 年半年度报告》的议案；
2、关于审议《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
六届董事会第二十
报告》的议案；
5 一次会议
3、关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；
（2020-08-13）
4、关于增加 2020 年度日常关联交易的议案；
5、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。
六届董事会第二十
6 二次会议 1、关于审议《2020 年第三季度报告》的议案。
（2020-10-13）
六届董事会第二十
1、逐项审议《关于以集中竞价方式回购公司部分 A 股股份的
7 三次会议
方案》。
（2020-11-26）
六届董事会第二十
1、关于向无锡明恒混合动力技术有限公司增资暨关联交易的
8 四次会议
议案。
（2020-12-30）
2、2020 年度股东大会召开情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集。股东大会会议
召开的具体情况如下表：
投资者参与
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期
比例
2020 年第一次临时股
临时股东大会 40.25% 2020 年 02 月 10 日 2020 年 02 月 11 日
东大会
2019 年年度股东大会 年度股东大会 38.85% 2020 年 05 月 22 日 2020 年 05 月 23 日
2020 年第二次临时股
临时股东大会 38.80% 2020 年 09 月 07 日 2020 年 09 月 08 日
东大会
以上 3 次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，
会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，
会议决议合法有效。
3、董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会及投资与决策咨询委员会,报告期内，各专门委员会履职情况如下：
（1）公司董事会审计委员会履职情况报告
公司董事会审计委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名委员由独立董事担任，
委员会成员由董事会选举。
报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，公司董事会审计委员会根据《公
司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关文件及《审计委员会实施细则》
的规定，本着勤勉尽责的原则履行职责：
①根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—
年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——
定期报告披露相关事宜》的要求，与公司年审会计师事务所就公司 2019 年度审
计工作计划、工作内容及审计工作时间安排进行沟通后，制定了关于审计公司年
度报告的工作规程；在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务
会计报表，与年审会计师就时间安排、总体审计计划、年度审计重点等进行了沟
通，并提出审计意见；在年审注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就审计
过程中发现的问题（包括财务和内控）以及审计报告提交时间等问题进行了沟通
和交流，并跟踪会计师事务所审计进展情况；公司年审注册会计师出具初步审计
意见后，再一次审阅了公司 2019 年度财务报表及相关资料，并形成书面意见，
认可年审会计师的审计意见；审计机构出具 2019 年度审计报告后，审计委员会
对年审会计师事务所从事本年度审计工作进行了总结。
②对公司续聘 2020 年度审计机构议案形成决议，并提交公司董事会审议。
③对公司提交的《2020 年第一季度报告》、《2020 年半年度报告》和《2020
年第三季度报告》进行了审议，并提交公司董事会审议。
此外，根据《公司法》、《证券法》等国家有关文件和法律法规以及《公司章
程》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》的规定，对公司内部控制运作
进行定期和不定期的检查评估，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，对公
司财务状况和内部治理方面提供了有效的监督和指导。
（2）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况报告
公司董事会薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委
员会成员由董事会选举。
报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，严格按照有关法律法规及
《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，并根据公司实际控制人昆明市国资委相
关要求和结合公司年度指标完成情况，就兑现公司董事（不含独立董事）、高管
人员 2019 年年度薪酬相关事宜向公司董事会提出了考核意见，切实履行职责。
（3）公司董事会提名委员会履职情况报告
公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员会成员由
董事会选举。
报告期内，公司董事、监事和高管未发生变化，未召开提名委员会会议。
（4）公司董事会投资与决策咨询委员会履职情况报告
公司董事会投资与决策咨询委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名，委
员会成员由董事会选举。
报告期内，投资与决策咨询委员会共召开了 1 次会议。投资与决策咨询委员
会依照《投资与决策咨询委员会实施细则》的规定，根据公司所处的行业环境、
发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司
发展战略及实施提出了合理化建议；对向无锡明恒增资等事项进行了认真审查和
分析，并发表审核意见。
4、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的要求执行，在定期
报告编制、审议，股份回购等重大事项时,及时对内幕信息知情人进行登记，上
报至深圳证券交易所备案，对已报备的内幕信息知情人，进行严格管理和监控，
确保公司内幕信息不外泄，杜绝内幕信息知情人利用所知悉的内幕信息买卖上市
公司股票的情形发生。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕
交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。
5、信息披露工作
2020 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》及其他相关规定，
不断提升信息披露工作质量，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义
务，并致力于加强主动性披露，增强透明度，确保股东对公司重大事项和经营业
绩的知情权。
6、投资者关系管理工作
2020 年，公司严格按照《投资者关系管理制度》积极做好投资者关系管理
工作，董事会秘书及相关工作人员主动与投资者沟通，对众多投资者关心或重点
关注的问题，通过电话、投资者互动平台、接待来访等方式进行说明或回复，使
投资者充分了解公司主营业务的经营情况，以帮助投资者对公司作出合理的预期，
促进了公司与投资者之间的互动，在投资公众中树立了公司的良好形象。
报告期内，除实地、电话接待投资者外，公司通过互动易平台回复投资者提
问近 400 条，通过参加“云南辖区上市公司 2020 年投资者网上集体接待日”主
题活动，以网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持
续发展等投资者关注的问题进行沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解。在
广大投资者的支持下，公司获得了“2020 中国上市公司口碑榜 高端制造产业最
具成长上市公司”奖项。
7、公司治理活动情况
2020 年，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员积极参加监管机构及
公司组织的新《证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关
培训，并结合公司实际情况提出了提高公司运行质量的一些建议。再次对公司内
部管理制度进行全面梳理，特别是提出对大股东股份质押、资金占用及违规担保
情况进行全面自查，对存在的问题进行了认真整改。
为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会《关
于开展上市公司治理专项行动的公告》要求，公司成立以董事长为组长的专项自
查小组，认真对照中国证监会下发的《上市公司治理专项自查清单》，逐项梳理
查找存在的问题，对于存在的问题制定了详细的整改措施，并严格按照监管要求
在计划时间内完成整改。
二、2021 年度经营计划
2021年，公司将重点开展以下几方面的工作：
1、做精做强道路和非道路用发动机，打造高端动力。坚持以市场为导向、
以客户为中心，从产品规划、设计、应用开发等方面进行优化，持续优化产品性
能参数，提升产品可靠性和经济性。深入推进动力系统应用开发能力，开展产品
全生命周期管理和智慧后服务，为整车厂提供系统配套方案，为用户提供全方位
售后服务，打造商用车中小缸径高端动力系统服务商。
2、主动适应行业发展趋势，完善市场布局。积极响应行业发展趋势和消费
场景变化趋势，围绕“智能新能源动力系统总成”业务，主动出击调整产品结构，
同步加快新技术、新产品布局和开发，深入推进G系列节能环保高效商用车汽油
机、混合动力专用发动机等项目建设，进一步完善公司产品谱系和市场布局，为
公司可持续发展奠定基础。
3、开展全面质量提升项目，实现产品质量进一步提升。继续按照“绝情抓
质量”的要求，开展全面质量提升专项工作，构建质量全员全过程环环相扣的“质
量链”，坚持“零缺陷、零损失”的理念，确保环保一致性、供应商零部件一致
性、生产过程一致性，加强质量过程控制，进一步降低发动机故障率，降低用户
运维成本，全面提升产品质量。
4、深入推进工业互联网项目建设，建设“数字云内”。开展企业信息化项
目建设和整合，提升工业互联网应用能力和数据分析能力，通过数据采集、整理、
分析充分挖掘数字价值，驱动公司研发、制造和管理水平不断提升，助力产品质
量和生产效率持续改善，推进精细化管理，降低公司综合成本，实现产品在研发、
制造、物流、销售、服务等方面的数字一体化管控。
2021年是公司“十四五”战略规划的开局之年，公司将继续践行“以人为本、
创新驱动、客户为尊、合作共赢”的核心价值观，积极把握“互联网+”和“中
国制造2025”的发展契机，要求全体员工适应新机制、寻求新突破、实现新发展，
统一思想、凝聚共识，以更坚定的信心、更有力的措施把工作不断推向深入，用
实际行动为公司的发展注入强有力的动能，同时加大研发创新和高效运营，进一
步提升企业核心竞争力，为全体股东创造更大价值而不懈努力。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
