证券代码：000905         证券简称：厦门港务           公告编号：2021-07


                     厦门港务发展股份有限公司
                 第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 27 日
以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第二次会议（以下简称
“本次会议”）的书面通知；
    2、公司于 2021 年 2 月 2 日（星期二）以通讯表决方式召开本次会议；
    3、本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名；
    4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律
法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收款项坏账的
议案》；
    监事会对该事项发表如下意见：
    本次核销应收款项坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,
有利于真实反映企业财务状况,核销依据充分；董事会就本次核销的决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形，监事会同意本次应收账款坏账核销。
    具体内容详见2021年2月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦
门港务发展股份有限公司关于核销应收款项坏账的公告》；
    本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件：
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。


                                   厦门港务发展股份有限公司监事会
                                           2021 年 2 月 2 日