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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-12
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》
2.00 提案2《关于本公司全资子公司港务贸易2025年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》
3.00 提案3《公司2025年度日常关联交易预计的议案》
4.00 提案4《关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》 |
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2024-12-12
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厦门港务董事会关于召开2024年度第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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厦门港务现发布 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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厦门港务现发布 |
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000000红利发放日 ，2024-10-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000000除权日 ，2024-10-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000000登记日 ，2024-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2024-10-12
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厦门港务2024年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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厦门港务现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-09-27
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厦门港务关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保进展情况的公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2024-09-14
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厦门港务2024年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2024-08-29
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《厦门港务发展股份有限公司2024年半年度利润分配预案》
2.00 提案2《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
3.00 提案3《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》
4.00 提案4《关于本次发行公司债券具体方案的议案》(逐项表决)
4.01 发行规模
4.02 票面金额及发行价格
4.03 发行对象及向公司股东配售的安排
4.04 债券期限
4.05 债券利率
4.06 还本付息的期限和方式
4.07 发行方式
4.08 担保情况
4.09 赎回或回售条款
4.10 募集资金使用范围
4.11 上市场所
4.12 偿债保障措施
4.13 股东大会决议的有效期
4.14 发行方案的最终确定
5.00 提案5《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
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2024-08-29
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《厦门港务发展股份有限公司2024年半年度利润分配预案》
2.00 提案2《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
3.00 提案3《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》
4.00 提案4《关于本次发行公司债券具体方案的议案》(逐项表决)
4.01 发行规模
4.02 票面金额及发行价格
4.03 发行对象及向公司股东配售的安排
4.04 债券期限
4.05 债券利率
4.06 还本付息的期限和方式
4.07 发行方式
4.08 担保情况
4.09 赎回或回售条款
4.10 募集资金使用范围
4.11 上市场所
4.12 偿债保障措施
4.13 股东大会决议的有效期
4.14 发行方案的最终确定
5.00 提案5《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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厦门港务现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-06
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厦门港务2023年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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厦门港务现发布 |
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2024-05-22
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厦门港务关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保进展情况暨担保额度调剂的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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厦门港务现发布 |
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2024-05-10
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厦门港务关于参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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厦门港务现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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厦门港务现发布 |
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2024-04-20
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厦门港务第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2024-04-11
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厦门港务董事会关于召开2023年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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厦门港务现发布 |
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2024-04-03
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厦门港务关于举办2023年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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厦门港务现发布 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《厦门港务发展股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》
2.00 提案2《厦门港务发展股份有限公司2023年度董事会工作报告》
3.00 提案3《厦门港务发展股份有限公司2023年度监事会工作报告》
4.00 提案4《厦门港务发展股份有限公司2023年度利润分配预案》
5.00 提案5《厦门港务发展股份有限公司2024年度全面预算方案》
6.00 提案6《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 提案7《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举张勇峰先生为第八届董事会独立董事
7.02 选举陈志铭先生为第八届董事会独立董事
7.03 选举黄炳艺先生为第八届董事会独立董事
8.00 提案8《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举陈朝辉先生为第八届董事会非独立董事
8.02 选举胡煜斌先生为第八届董事会非独立董事
8.03 选举吴岩松先生为第八届董事会非独立董事
8.04 选举陈震先生为第八届董事会非独立董事
8.05 选举刘翔先生为第八届董事会非独立董事
8.06 选举陈赟先生为第八届董事会非独立董事
9.00 提案9《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》
9.01 选举詹竞瑜先生为第八届监事会监事
9.02 选举林文贞女士为第八届监事会监事
9.03 选举曾明峰先生为第八届监事会监事 |
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2024-03-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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厦门港务现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-20; |
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2024-02-27
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厦门港务2024年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2024-01-31
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《厦门港务发展股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》 |
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