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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-28
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证券简称由“厦门路桥”变为“厦门港务” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-12-17
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改聘会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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厦门港务于2004年12月14日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通
过了《关于改聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机
构的议案》。
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2004-07-29
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总经理由“缪鲁萍”变为“柯东” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-01
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重大资产置换实施情况 |
深交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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厦门港务2004年度一次临时股东大会审议通过了关于公司与厦门港务集团有限公
司进行资产置换的议案，现将近期进展情况公告如下：
一、厦门港船务公司（现已更名为“厦门港务船务有限公司”）的公司改制和工商
登记变更手续已办理完毕。
二、中国外轮理货总公司厦门分公司的公司改制和工商登记变更手续以及相关土地
使用权的产权变更手续正在办理当中。
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1999-06-29
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1999.06.29是厦门路桥(000905)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2003-09-29
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（000905）厦门路桥资产置换，特停 |
停牌公告 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，特停 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.207
2、每股净资产(元) 3.410
3、净资产收益率(%) 6.08
二、不分配，不转增。
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2004-06-25
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关于重大资产置换的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司第二届董事会第十三次会议审议通过了公司重大资产置换方
案，公司对该项重大资产置换方案进行了修改和完善，并于2004年4
月19日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了修改后的
重大资产置换议案。该方案经中国证监会上市公司重组审核委员会审
核后，公司于2004年6月23日收到中国证监会证监公司字[2004]25号
文《关于厦门路桥股份有限公司重大资产重组方案的意见》，公司
本次重大资产重组方案已经上市公司重组审核委员会审核通过。
公司已向深圳证券交易所提出股票复牌申请，并已获批准，公司
股票将于6月25日上午10:30复牌 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-29
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
厦门路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于2004年6月28日在公司大会议室召开。会议由董事长黄灵强先生主持，应出席会议董事12人，实际出席董事11人（独立董事陈甬军因工作原因未能出席本次会议，因此授权委托独立董事游相华代为行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议（修改内容附后）；
二、审议通过《关于部分董事辞职的议案》，同意黄灵强先生辞去董事长职务（其辞职申请自2004年第一次临时股东大会审议通过该议案后生效），并将黄灵强、程正明、江孔雀、曾超、陈卫文、朱军先生辞去董事职务及蔡军先生辞去独立董事职务的申请提交股东大会审议；
三、审议通过《关于提名部分董事候选人的议案》，同意提名吴来传、柯东、林开标、王景宇为董事候选人，并提交股东大会审议（董事候选人简历附后）；
（公司独立董事陈甬军、沈艺峰、游相华、蔡军先生对上述董事辞职以及提名董事候选人均出具了"同意"的独立意见）
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换相关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关的具体事宜，同时授权董事长签署相关文件；
五、同意于2004年7月29日，审议上述第二、三、四、五项议案以及第二届董事会第十八次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案，召开股东大会的通知如下：
1、会议日期：2004年7月29日（星期四） 上午九时
2、会议地点：厦门市嘉禾路中段侨星大厦十楼会议室
3、会议审议事项：
（1）审议《关于公司与厦门港务集团有限公司重大资产置换方案》的议案；
（2）审议公司与厦门港务集团有限公司的《资产置换协议》；
（3）审议《厦门路桥股份有限公司重大资产置换报告书》；
（4）审议与本次置换相关的《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》、《铁路专用线使用协议》以及《房屋租赁协议》；
（5）审议修改《公司章程》的议案；
（6）审议部分董事辞职的议案；
（7）选举部分公司董事；
（8）审议部分监事辞职的议案；
（9）选举部分公司监事；
（10）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》。
4、参加会议表决对象
截止2004年7月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加本次股东大会的表决，如股东本人不能参加本次表决，可委派代理人表决，但需持授权委托书（格式见附件）及本人身份证复印件。
5、会议登记办法
（1）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券帐户；委托他人代理出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真的形式登记；
（2）登记地点：厦门路桥股份有限公司董事会秘书处；
（3）登记时间：2004年7月28日（上午8：30-12：00，下午2：00-5：30）。
6、其他事项：
（1）会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
（2）联系人：刘翔、林瑞昭
（3）联系地址：厦门市嘉禾路中段侨星大厦八楼
邮 编：361009
（4）联系电话：0592-5326897
联系传真：0592-5326893
附： 1、2004年第一次临时股东大会授权委托书
2、修改《公司章程》的内容
3、董事候选人简历
4、监事候选人简历附件1
2004年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（或个人）出席参加厦门路桥股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
本委托书有效期限自2004年 月 日至2004年 月 日。附件2 根据公司的实际情况，本公司董事会拟对《公司章程》作如下修改：
1、将原《公司章程》第四条"公司注册名称：中文全称：厦门路桥股份有限公司，英文名称：Xiamen Road & BridgeCo.,Ltd."
修改为"公司注册名称：中文全称：厦门港务股份有限公司，英文名称： XIAMEN PORT Co., Ltd. "。
2、将原《公司章程》第五条"公司住所：厦门市嘉禾路中段侨星大厦8楼 ，
邮政编码：361009"
修改为"公司住所：厦门市湖里区长岸路海天港区C2（联检大楼）第13层，邮政编码：361006"。
3、将原《公司章程》第十条"本章程自公司创立大会通过、公司登记机关备案后生效。"
修改为"本章程自公司股东大会通过、公司登记机关备案后生效。"
4、将原《公司章程》第十二条"公司的经营宗旨：立足于交通基础设施项目建设，获得股东满意的投资回报。"
修改为"公司的经营宗旨：立足港口综合物流服务，实现企业价值最大化。"
5、将原《公司章程》第十三条"经公司登记机关核准，公司经营范围是：
主营：厦门大桥的经营和维护，海沧大桥的投资、经营和维护；国内外大中型桥梁、中高等级公（道）路、隧道、港口、码头等交通基础设施项目及配套工程的投资及经营管理；土地及房地产的综合开发。
兼营：批发、零售建筑材料、机械电子设备、旅游商品、工艺美术品（不含金银首饰）；停车场及配套服务设施的投资及经营管理；提供游览区、上桥观光服务、运动健身、儿童游戏休闲服务；桥梁科普展示；开发旅游品；仓储。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）
经营方式：承包、开发、批发、零售。"
修改为"经公司登记机关核准，公司经营范围是：港口装卸、仓储、综合物流服务、水陆运输、中转、多式联运、物流信息管理、码头经营管理。"
6、将原《公司章程》第十五条"公司的出资方式为：由厦门市路桥建设投资总公司将经评估后的厦门大桥管理分公司及在建海沧大桥工程的全部净资产折为国家股，同时向社会公开发行人民币普通股。"删除。
7、将原《公司章程》第二十条"公司经批准发行的普通股总数为29500万元。"
修改为"公司经批准发行的普通股总数为29500万股，其中社会公众股为9500万股"。
8、将原《公司章程》第二十一条"公司的股本结构为：普通股29500万股，均为面值壹元的人民币普通股。其中发起人股16262万股，由厦门市路桥建设投资总公司持有，占股份总数的55.13％，华建交通经济开发中心作为股东之一，持有3738万股，占股份总数的12.67%；社会公众股9500万股，占股份总数的32.20％。"删除。
9、将原《公司章程》第五十三条"股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其它董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议，董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，会议应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。"
修改为"股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的董事主持；董事长不能出席会议，也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议，董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，会议应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。"
10、将原《公司章程》第六十四条"（三）1、会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长或者其他董事主持；"
修改为"（三）1、会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时，由其他董事主持；"
11、将原《公司章程》第七十九条"董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
董事和监事候选人提名人数达到公司章程规定人数时，方可进行表决。
（一）公司董事候选人的提名采取下列方式：
１、公司第一届董事会的董事候选人由下列机构和人员提名：
(1)公司筹委会三分之二以上委员提名；
(2)持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之五以上股东提名；
被提名的董事候选人由公司筹委会负责制作提案提交股东大会。
２、除公司第一届董事会外，以后历届董事会董事候选人由下列机构和人员提名：
（1）公司上一届董事会三分之二以上董事提名；
（2）持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之五以上股东提名；
被提名的董事候选人由上一届董事会负责制作提案提交股东大会。
（二）公司监事候选人的提名采取下列方式：
1、公司第一届监事会的监事候选人由下列机构和人员提名：
由股东担任的监事提名：
（1）公司筹委会的三分之二以上委员提名；
（2）持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之五以上股东提名。
职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。
被提名的监事候选人由公司筹委会负责制作提案提交股东大会。
2、除公司第一届监事会外，以后历届监事会由股东担任的监事候选人由下列机构和人员提名：
（1）公司上届监事会三分之二以上的监事提名；
（2）持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之五以上股东提名。
职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生
被提名的监事候选人由上一届监事会负责制作提案提交股东大会。"
修改为"董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
董事和监事候选人提名人数达到公司章程规定人数时，方可进行表决。
1、公司董事候选人的提名采取下列方式：
（1）公司董事会以形成决议的方式提名；
（2）持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之五以上股东提名；
被提名的董事候选人由董事会负责制作提案提交股东大会。
2、公司监事候选人的提名采取下列方式：
由股东担任的监事候选人由下列机构和人员提名：
（1）公司监事会以形成决议的方式提名；
（2）持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之五以上股东提名。
职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生
被提名的监事候选人由监事会负责制作提案提交股东大会。"
12、将原《公司章程》第一百一十六条"董事会由12名董事组成，其中设独立董事四名，董事会设董事长一人、副董事长一人。"
修改为"董事会由9名董事组成，其中设独立董事三名，董事会设董事长一人。"
13、将原《公司章程》第一百二十条"董事会应当对运用公司资产所作出的风险投资，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司董事会可以自行决定以当年累计投资额不超过公司前一年年度报告净资产总额百分之十的金额进行投资，但应严格遵守国家法律、法规的规定。"
修改并增加为"董事会应当对运用公司资产所作出的风险投资，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司董事会可以自行决定以当年累计投资额不超过公司前一年年度报告净资产总额百分之二十的金额进行投资，但应严格遵守国家法律、法规的规定。
公司董事会应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。公司不得直接或间接为资产负债率超过百分之七十的被担保对象提供债务担保，不得为本公司控股股东及本公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。对同一担保对象一次或累积担保数额在3000万元以下的，需经过公司董事会全体成员三分之二以上签署同意；对同一担保对象一次或累积担保数额超过3000万元的，需经过公司董事会全体成员三分之二以上签署同意并报公司股东大会批准。"
14、将原《公司章程》第一百二十一条"董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事中的过半数选举产生和罢免。"
修改为"董事长由公司董事担任，以全体董事中的过半数选举产生和罢免。"
15、将原《公司章程》第一百二十三条"董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。"
修改为"董事长不能履行职权时，董事长应当指定一名董事代行其职权。"
16、将原《公司章程》第一百二十六条"董事会召开临时董事会会议，应在会议召开七日以前，以书面形式（信函或传真）通知全体董事。
如有本章第一百二十五条第（二）、（三）、（四）、（五）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。"
修改为"董事会召开临时董事会会议，应在会议召开七日以前，以书面形式（信函或传真）通知全体董事。
如有本章第一百二十四条第（二）、（三）、（四）、（五）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。"
对以上变更导致本章程内容中所含条款序号发生变化的，本次章程修改将自动做相应调整。
附件3 、董事候选人简历
吴来传：男，中国国籍，1951年11月出生，中共党员，毕业于长沙铁道学院外语系英语专业， 参加交通部组织的比利时安特卫普港口管理培训和厦门大学政治学系行政管理专业研究生课程班，2002年10月至今在厦门大学工商管理学院EMBA专业读研究生，经济师。1971至1972年任南昌铁路局厦门站职工，1975至1981年任广州外轮代理公司职工，1981至1988年任中国厦门外轮代理有限公司员工、副经理，1988年至今任中国厦门外轮代理有限公司总经理。
柯 东：男，中国国籍，1960年出生，中共党员，毕业于上海海运学院远洋英语专业，大学文化，经济师。1996年通过英语考试，被国家科委选派到日本研修"港口及集装箱码头管理"。1982年至1984年任中国厦门外轮代理有限公司业务员，1984年至2000年任中国厦门外轮代理有限公司副总经理，1999年4月至2000年12月兼任厦门外代国际货运有限公司总经理。2001年至今任厦门港务物流有限公司总经理。
林开标：男，中国国籍，1966年出生，中共党员，毕业于大连海事大学运输管理工程专业，硕士研究生，经济师。1991年至1992年任厦门港东渡港务公司工班指导员，1992年至1998年任办公室副主任、主任、商务经营部经理，1998年至2001年任厦门港东渡港务公司副总经理，2001年至2003年5月任厦门港务集团东渡港码头有限公司董事、总经理，2003年6月至今任东渡港务分公司总经理。2001年至今仍兼任厦门东铃码头有限公司董事长、总经理，厦门国内船舶代理有限公司董事长、总经理，厦门鹭榕水铁联运有限公司总经理。
王景宇 ：男，中国国籍，1967年5月出生，中共党员，大学本科，毕业于武汉水运工程学院船舶工程专业，工程师。1990年7月，1990年8月至1992年3月任厦门港务局高崎船厂技术员，1992年4月至1999年6月任厦门港务局、厦门港务集团技术部工程师，1999年6月至2001年3月任厦门港船务公司副经理，2001年4月至今任厦门港船务公司总经理。附件4、监事候选人简历
罗建中：男，中国国籍，1955年出生，中共党员，毕业于解放军通信工程学院无线通信专业，本科文化，经济师。1970年至1995年历任福州军区、南京军区通信参谋、营长、通信部副处长、处长，1995年至1998年任厦门港务局局长助理，1998年至今任厦门港务集团有限公司工会主席。
吴伟建：男，中国国籍，1959年出生，中共党员，毕业于中央党校函授学院党政专业，大专文化，政工师。1978年至1981年在87060部队任战士、班长、代理排长，1981年至1983年任厦门港务管理局港口装卸队调度室主任，1983年至1992年任厦门港务管理局海滨装卸公司副书记、书记，1992年至2001年任厦门港务集团有限公司石湖山码头分公司书记兼副经理，2001年至今任厦门港务集团有限公司东渡港务分公司党委书记、副总经理。
林学玲：女，中国国籍，1969年出生，毕业于厦门大学审计专业，本科文化，审计师。1991年至1998年任厦门港务局审计室审计员，1998年至今在厦门港务集团有限公司从事内部审计工作。
厦门路桥股份有限公司董事会
2004年6月28日
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2004-06-29
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董事会决议公告及召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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公司第二届董事会第十九次会议于2004年6月28日召开，会议一
致通过了如下议案：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提交股东大
会审议（修改内容附后）；
二、审议通过《关于部分董事辞职的议案》，同意黄灵强先生
辞去董事长职务（其辞职申请自2004年第一次临时股东大会审议通
过该议案后生效），并将黄灵强、程正明、江孔雀、曾超、陈卫文、
朱军先生辞去董事职务及蔡军先生辞去独立董事职务的申请提交股
东大会审议；
三、审议通过《关于提名部分董事候选人的议案》，同意提名
吴来传、柯东、林开标、王景宇为董事候选人，并提交股东大会审
议；
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置
换相关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理与本次资
产置换有关的具体事宜，同时授权董事长签署相关文件；
五、同意于2004年7月29日召开2004年第一次临时股东大会，
审议上述第二、三、四、五项议案以及第二届董事会第十八次会议
审议通过的需提交股东大会审议的议案，召开股东大会的通知如下：
1、会议日期：2004年7月29日（星期四） 上午九时
2、会议地点：厦门市嘉禾路中段侨星大厦十楼会议室。
3、会议审议事项：
（1）审议《关于公司与厦门港务集团有限公司重大资产置换方
案》的议案；
（2）审议公司与厦门港务集团有限公司的《资产置换协议》；
（3）审议《厦门路桥股份有限公司重大资产置换报告书》；
（4）审议与本次置换相关的《土地使用权租赁协议》、《综
合服务协议》、《铁路专用线使用协议》以及《房屋租赁协议》；
（5）审议修改《公司章程》的议案；
（6）审议部分董事辞职的议案；
（7）选举部分公司董事；
（8）审议部分监事辞职的议案；
（9）选举部分公司监事；
（10）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换
事宜的议案》。
公司第二届监事会第十三次会议于2004年6月28日召开。会议通
过了如下议案：
一、审议通过《关于部分监事辞职的议案》，同意蔡佩珍女士
辞去监事会主席职务（其辞职申请自2004年第一次临时股东大会审
议通过该议案后生效），并将蔡佩珍、梁超、罗尔生辞去监事职务
的申请提交股东大会审议；
二、审议通过《关于提名部分监事候选人的议案》，同意提名
罗建中、吴伟建、林学玲为监事候选人，并提交股东大会审议 |
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2004-07-30
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月29日召开，审议通
过以下决议：
一、《关于公司与厦门港务集团有限公司重大资产置换方案》；
二、《关于本公司与厦门港务集团有限公司签定〈资产置换协议〉
的议案》；
三、《厦门路桥股份有限公司重大资产置换报告书》；
四、审议通过以下与本次资产置换相关的重大合同：
《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》、《铁路专用线使
用协议》、《房屋租赁协议》。
五、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
六、同意黄灵强、程正明、江孔雀、曾超、陈卫文、朱军辞去董
事职务，同意蔡军辞去独立董事职务。
七、同意选举吴来传、柯东、林开标、王景宇为公司董事。
八、同意蔡佩珍、梁超、罗尔生辞去监事职务。
九、同意选举罗建中、吴伟建、林学玲为公司股东监事。
十、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议
案》。
公司第二届董事会第二十次会议于2004年7月29日召开。一致通
过了如下议案：
一、选举吴来传为公司董事长；
二、同意缪鲁萍辞去公司总经理职务，同时聘任柯东为总经理；
三、同意洪鹤翔辞去公司副总经理职务，同时聘任蔡立群为公司
副总经理，聘任宋艳萍为公司财务负责人。
公司于2004年7月29日召开第二届监事会第十四次会议，与会监
事一致选举罗建中为公司监事会主席。
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2004-08-07
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国有股权要约收购豁免公告 |
深交所公告，股权转让 |
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近日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的证监公司字[2004]
39号文《关于同意豁免厦门港务集团有限公司要约收购“厦门路桥”股
票义务的批复》，该函同意豁免厦门港务集团有限公司因行政划转而持
有公司162,620,000股国家股而应履行的要约收购义务。同时，厦门港
务集团有限公司已承诺在通过国有股权划转方式无偿受让公司上述国家
股后三年内不转让。
本次股权划转还需办理股权过户手续。
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1999-02-03
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1999.02.03是厦门路桥(000905)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.53: 发行总量:9500万股,发行后总股本:29500万股) |
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2003-08-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.167
2、每股净资产(元) 3.370
3、净资产收益率(%) 4.964
二、不分配，不转增 |
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2003-09-27
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资产置换之关联交易 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司第二届董事会第十三次会议于2003年9月25日召开，通过了
如下议案：
1、公司拟以拥有的两座大桥（厦门大桥和海沧大桥）的资产和
相对应的负债以及在储运公司、房地产公司和旅游公司的权益性资产
（107,794.89万元），与公司潜在控股股东厦门港务集团有限公司拥
有的东渡分公司全部净资产以及在理货公司、物流公司、外代公司、
国内船代和鹭榕水铁的权益性资产和部分土地使用权（107,992.34万
元）进行置换。
差价197.45万元，经双方协商一致，公司对上述资产置换差价
不再予以补偿。
2、公司与厦门港务集团有限公司《资产置换协议》（草案）。
3、公司重大资产置换报告书（草案）。
4、《2003年度备考盈利预测报告》。
5、与本次置换相关的《土地使用权租赁协议》（草案）、《综
合服务协议》（草案）、《铁路专用线使用协议》（草案）。
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1999-02-03
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1999.02.03是厦门路桥(000905)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.53: 发行总量:9500万股,发行后总股本:29500万股) |
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1999-02-08
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1999.02.08是厦门路桥(000905)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.53: 发行总量:9500万股,发行后总股本:29500万股) |
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1999-02-09
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1999.02.09是厦门路桥(000905)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.53: 发行总量:9500万股,发行后总股本:29500万股) |
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1999-02-04
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1999.02.04是厦门路桥(000905)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.53: 发行总量:9500万股,发行后总股本:29500万股) |
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1999-02-09
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1999.02.09是厦门路桥(000905)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.53: 发行总量:9500万股,发行后总股本:29500万股) |
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1999-04-29
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1999.04.29是厦门路桥(000905)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.53: 发行总量:9500万股,发行后总股本:29500万股) |
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2004-07-21
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关于国有股权划转批复的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于近日接厦门市财政局通知，国务院国有资产监督管理委员
会已对厦门市财政局上报的《关于无偿划转厦门路桥股份有限公司国
有股权的请示》作了批复，内容如下：
一、同意按照厦门市人民政府批准的股份划转方案，将厦门市路
桥建设投资总公司持有的公司16262万股国家股划转给厦门港务集团
有限公司。
二、国有股权划转后，公司的总股本仍为29500万股，其中厦门
港务集团有限公司持有16262万股，占总股本的55.13%，股份性质为
国家股。
本次国有股权无偿划转尚须经中国证券监督管理委员会批准豁免
厦门港务集团有限公司要约收购义务。
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2005-04-11
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-31 |
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2004-03-17
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关于收购报告书的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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公司此前曾就厦门市财政局拟将公司控股股东厦门市路桥建设投
资总公司所持有的公司16262万股国家股划转给厦门港务集团有限公
司事宜进行了披露。
现经中国证券监督管理委员会上市公司监管部审核,对厦门港务
集团有限公司依照《上市公司收购管理办法》的规定披露修改后的上
市公司收购报告书全文无异议,现将修改后的《厦门路桥股份有限公
司收购报告书》予以公告。
该股权划转尚需经国务院国有资产监督管理委员会审批,并在获
得中国证监会豁免收购人的要约收购义务后生效。
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2004-03-24
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股东大会审议通过2003年度董事会工作报告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2003年3月23日召开，会议审议通过
以下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、2003年年度报告及摘要。
4、2003年度利润分配方案 |
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2004-03-23
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2004年2月18日（星期三）在本公司八楼大会议室召开第二届董事会第十六次会议，本次会议应到董事12人，实到10人（独立董事沈艺峰、董事曾超因工作原因未能出席本次会议，因此分别委托独立董事陈甬军、董事缪鲁萍代为行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄灵强先生主持，与会董事经过认真讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过2003年度董事会工作报告；
二、审议通过2003年度总经理工作报告；
三、审议通过2003年年度报告及摘要；
四、审议通过2003年度利润分配预案：
经福州闽都有限责任会计师事务所审计，公司在2003年度累计实现净利润8,978.52万元，按10%提取法定公积金897.85万元，按5%提取法定公益金448.93万元，加上以前年度滚存的未分配利润8,712.97万元，本年度实际可供股东分配的利润为16,344.71万元。鉴于公司上半年已实施了2002年度高比例派发现金的利润分配方案（每10股派现金5元），公司目前的现金流量相对比较紧张，同时，考虑到公司与厦门港务集团有限公司进行的资产置换材料现已提交中国证监会审核，若本年度进行利润分配，需重新调整已上报中国证监会的置换方案，故公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
五、同意于2004年3月23日在本公司大会议室，召开股东大会的有关事项通知如下：
1、会议日期：2004年3月23日（星期二） 上午九时
2、会议地点：厦门路桥股份有限公司八楼会议室
3、会议审议事项：
（1）2003年度董事会工作报告；
（2）2003年度监事会工作报告；
（3）2003年年度报告及摘要；
（4）2003年度利润分配方案。
4、参加会议表决对象
截止2004年3月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加本次股东大会的表决，如股东本人不能参加本次表决，可委派代理人表决，但需持授权委托书（格式见附件）及本人身份证复印件。
5、会议登记办法
（1）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券帐户；委托他人代理出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真的形式登记；
（2）登记地点：厦门路桥股份有限公司董事会秘书处；
（3）登记时间：2004年3月22日（上午8：00-12：00，下午2：00-5：30）。
6、其他事项：
（1）会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
（2）联系人：刘翔、林瑞昭
（3）联系地址：厦门市嘉禾路中段侨星大厦八楼
邮 编：361009
（4）联系电话：0592-5326897
联系传真：0592-5326893
附：2003年年度股东大会授权委托书
附件
2003年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（或个人）出席参加厦门路桥股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
本委托书有效期限自2004年 月 日至2004年 月 日。
厦门路桥股份有限公司董事会
2004年2月18日
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2004-02-20
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-11 |
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2003-12-20
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收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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厦门港务集团有限公司收购公司股权的报告书。
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2003-04-09
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召开2002年度股东大会，上午九时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 厦门路桥股份有限公司于2003年3月5日在本公司大会议室召开第二届董事会第七次会议，本次会议应到董事10人，实到10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄灵强先生主持,与会董事经过认真讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2002年度董事会工作报告》；
二、审议通过《2002年度总经理工作报告》；
三、审议通过《关于授权公司相机全权处理厦门海沧大桥使用日本输出入银行1.3亿美元贷款事宜的议案》；
为降低公司在美元贷款利率及汇率、债务清偿等方面存在的风险，减少公司的财务费用，以及适应酝酿开展的资产置换工作的需要，提高工作效率，以便公司及时采取相对应的措施，董事会授权公司根据实际情况相机全权处理将海沧大桥使用日本输出入银行1.3亿美元贷款或置换成中国银行美元现汇贷款或办理债务变更的相关事宜，同时授权董事长在相关文件上签字。
四、审议通过《关于继续授权在三亿元人民币额度内办理银行贷款的议案》；
五、审议通过《关于继续将公司持有的天同证券有限责任公司8000万元股份进行质押贷款的议案》；
六、审议通过《关于继续为厦门市路桥建材有限公司贷款1000万元人民币提供信用担保的议案》；
七、审议通过2002年度公益金的提取比例为5%；
八、审议通过《关于对会计师事务所对本公司财务报告出具非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；
九、审议通过2002年年度报告及摘要；
十、审议通过2002年度利润分配预案；
经福州闽都有限责任会计师事务所审计，公司在2002年度累计实现净利润81,007,733.73元，按10%提取法定公积金8,100,773.37元，按5%提取法定公益金4,050,386.69元，加上以前年度滚存的未分配利润167,642,749.96元，本年度实际可供股东分配的利润为236,499,323.63元。根据本公司的实际情况，拟定本年度的利润分配预案为：以2002年末股份总数29500万股计算，向全体股东每10股派发现金5元（含税），共送出红利147,500,000元，剩余利润88,999,323.63元转作以后年度一并分配。本年度不进行公积金转增股本。
十一、同意于2003年4月9日在本公司大会议室召开2002年年度股东大会，召开股东大会的有关事项通知如下：
1、会议日期：2003年4月9日（星期三） 上午九时
2、会议地点：厦门路桥股份有限公司八楼会议室
3、会议审议事项：
（1）2002年度董事会工作报告；
（2）2002年度监事会工作报告；
（3）关于继续授权在三亿元人民币额度内办理银行贷款的议案；
（4）张亚明女士辞去监事职务的议案；
（5）补选监事的议案（监事候选人简历见附件1）；
（6）2002年年度报告及摘要；
（7）2002年度利润分配方案。
4、参加会议表决对象
截止2003年4月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加本次股东大会的表决，如股东本人不能参加本次表决，可委派代理人表决，但需持授权委托书（格式见附件2）及本人身份证复印件。
5、会议登记办法
（1）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券帐户；委托他人代理出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真的形式登记；
（2）登记地点：厦门路桥股份有限公司董事会秘书处；
（3）登记时间：2003年4月8日（上午8：00-12：00，下午2：00-5：30）。
6、其他事项：
（1）会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
（2）联系人：刘翔、林瑞昭
（3）联系地址：厦门市嘉禾路中段侨星大厦八楼
邮 编：361009
（4）联系电话：0592-5326897
联系传真：0592-5326893
附：监事候选人简历及2002年年度股东大会授权委托书
附件1：监事候选人简历
罗尔生：男，31岁，大学本科毕业，会计师，历任厦门太古飞机工程有限公司会计主任、厦门市高速公路建设开发有限公司财务部经理、厦门市路桥建设投资总公司外派厦门友谊商场财务部经理，现任厦门市路桥建设投资总公司企管部副经理。
附件2：
2002年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（或个人）出席参加厦门路桥股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
本委托书有效期限自2003年 月 日至2003年 月 日。
厦门路桥股份有限公司董事会
2003年3月7日
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2003-03-07
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.275
2、每股净资产(元) 3.203
3、净资产收益率(%) 8.57
二、10派5元（含税）。
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