厦门港务发展股份有限公司
                       独立董事 2020 年度述职报告
公司董事会：
    2020 年度，我们作为厦门港务发展股份有限公司独立董事及各专业委员会
的委员，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和《厦门港务发展股份有
限公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员
的作用，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。
    2021 年 1 月 8 日，公司董事会完成了换届选举工作，刘鹭华先生、初良勇
先生不再继续担任独立董事职务。
    现将 2020 年度独立董事履行职责的情况简要汇报如下:
    一、参加董事会和股东会会议情况
    报告期内，公司召开了 10 次董事会。其中现场会议 6 次，通讯会议 4 次；
召开了 5 次股东大会。独立董事出席董事会及列席股东大会情况如下：
                      本年应参加董事                                     列席股东大
  独立董事姓名                         亲自出席     委托出席      缺席
                          会次数                                          会次数
      刘鹭华                10               10         0          0         5

      初良勇                10               8          2          0         2

      林晓月                10               10         0          0         5



    二、发表独立意见情况
    2020 年度，我们对公司本年度董事会各项议案及其他事项均没有提出异议，
相关事项与独立意见如下表：

 发表独立意见时间                            发表独立意见的事项
                       1、 关于公司变更 2019 年度审计机构的独立意见；
 2020 年 1 月 15 日
                       2、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见。
                       1、关于对公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其他关联
 2020 年 3 月 19 日   方占用资金情况的专项说明及独立意见；


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                      2、关于公司2019年度利润分配预案的独立意见；
                      3、关于公司经营管理层2019年年薪核定结果的独立意见；
                      4、关于公司2019年度内控制度评价报告的独立意见；
                      5、关于公司2020年度日常关联交易的独立意见；
                      6、关于公司2019年度募集资金存放和使用情况的独立意见；
                      7、对《关于公司会计政策变更的议案》涉及的相关事项的独立意
                      见；
                      8、对公司《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》的独立意见。

2020 年 4 月 20 日    关于聘任公司高级管理人员事宜的独立意见

2020 年 4 月 28 日    关于增补公司第六届董事会董事的独立意见

 2020 年 8 月 5 日    对公司《关于增资石湖山码头公司暨关联交易的议案》的独立意见

                      1、关于公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其他关联方
                      占用资金情况的专项说明及独立意见；
2020 年 8 月 17 日
                      2、关于公司2020 年上半年度募集资金存放和使用情况的独立意见；
                      3、关于公司续聘 2020 年度审计机构的独立意见。
                      对公司《关于以现金方式认购路桥翔通定向发行股份暨关联交易的
2020 年 10 月 28 日
                      议案》的独立意见
                      1、关于公司制订《股东回报规划（2021-2023年）》的独立意见；
                      2、对公司《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》的独立
                      意见；
                      3、对公司《关于厦门港务贸易有限公司2021年度在保证金一亿二
                      千万元人民币额度内开展套保业务的议案》的独立意见；
2020 年 12 月 7 日    4、对公司《关于厦门港务贸易有限公司2021年度开展远期结汇、
                      远期售汇业务的议案》的独立意见；
                      5、对公司《关于公司为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司四
                      十五亿元银行综合授信提供担保的议案》的独立意见；
                      6、对公司《关于公司继续为厦门港务贸易有限公司叁亿元应付款
                      提供担保的议案》的独立意见。

                      关于公司董事会提名第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候
2020 年 12 月 23 日
                      选人之相关事宜的独立意见



    三、保护投资者权益方面所做的工作
    1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律


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法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
    2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持
与公司管理层的及时沟通。
    3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审
核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的
完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
    4、履行专业委员会委员职能。按照委员会议事规则，先后召集、参加了多
次委员会会议，对公司定期会计报表、内控体系建设、聘任审计机构、公司对外
投资、公司高级管理人员所披露薪酬等事项进行了审查与监督，在达成意见后提
交董事会进行审议。
    四、在年报审计中所做的工作
    根据证券监管机构的要求及公司制定的《厦门港务发展股份有限公司独立董
事年报工作制度》的规定，我们在公司 2020 年年报审计过程中，认真履行了相
关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。主要进行了以下工作：
    1、结合公司实际情况，与审计机构商讨确定了公司财务报告审计和内部控
制审计工作的时间安排及工作计划。
    2、与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、风险及舞弊的测试和
评价方法、风险判断及本年度的工作重点。
    3、听取了公司管理层关于 2020 年度的生产经营和财务状况的汇报。
    4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审
会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师对审计过
程中的一些问题进行沟通，认真履行独立董事的职责。
    五、其他工作
    1、未有提议召开董事会情况发生。
    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    六、培训和学习情况
    自担任公司独立董事以来，我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章
制度，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股
股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。

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    七、公司对独立董事工作提供协助的情况
    公司为保证我们三位独立董事有效行使职权提供了必要的条件，对我们要求
提供的资料和信息，及时进行补充和说明，为我们独立履行职责提供了工作平台，
拓宽了信息渠道。


    以上是我们 2020 年度履行职责情况汇报。




                                  独立董事：刘鹭华、初良勇、林晓月
                                              2021 年 3 月 18 日




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