证券代码：000906        证券简称：物产中拓    公告编号：2016-57



                   物产中拓股份有限公司
                       补充更正公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12
月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《第六届董事会 2016 第
二次临时会议决议公告》(公告编号：2016-50)，因工作人员疏
忽大意，出现了关联交易是否需提交股东大会审议前后矛盾的表
述，现对披露的部分内容予以补充更正如下：
       更正前：
       三、关于拟收购浙江省铁投物资股份有限公司 50%股权的议
案
     本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表
了同意的独立意见，同意将本议案提交公司股东大会审议。公司
2015 年度非公开发行股票的持续督导保荐机构国泰君安对该议
案进行了审慎核查，并发表了核查意见。
       更正后：
       三、关于拟收购浙江省铁投物资股份有限公司 50%股权的议
案
       本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。公司 2015 年度非公开发行股票的持续督导
保荐机构国泰君安对该议案进行了审慎核查，并发表了核查意
见。
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       更正后的《第六届董事会2016第二次临时会议决议公告》(公
告编号：2016-50)全文如下：
     物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
2016 年第二次临时会议于 2016 年 12 月 15 日以通讯方式召开，
会议通知于 2016 年 12 月 13 日由公司投资证券部以传真、电子
邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事 9 人，实际出
席会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
     一、关于调整公司 2017 年度对外担保额度的议案
     具体内容详见 2016 年 12 月 16 日《证券时报》、《中国证
券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-51 公告。
     该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
     独立董事对本议案发表了同意的独立意见，同意将本议案提
交公司股东大会审议。国泰君安股份有限公司（以下简称“国泰
君安”）作为公司 2015 年度非公开发行股票的持续督导保荐机
构，对该议案进行了审慎核查，并发表了核查意见。
     二、关于 2017 年度授权公司董事长签署公司融资协议和对
外担保合同等文件的议案
     为提高工作效率，公司 2017 年度在单一银行授信额度不超
过 15 亿元的情形下，授权公司董事长代表董事会签署公司融资
业务的相关银行文件。
     该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       三、关于拟收购浙江省铁投物资股份有限公司 50%股权的议
案

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    具体内容详见 2016 年 12 月 16 日《证券时报》、《中国证
券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-52 公告。
    鉴于公司与浙江省铁投物资股份有限公司的控股股东浙江
发展实业有限公司受同一集团公司浙江省交通投资集团有限公
司控制，该交易构成关联交易，关联董事需回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
关联董事袁仁军、张端清、丁建国、王辉回避表决。
    本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。公司 2015 年度非公开发行股票的持续督导
保荐机构国泰君安对该议案进行了审慎核查，并发表了核查意
见。
       四、关于拟变更公司名称、股票简称和经营范围的议案
    具体内容详见 2016 年 12 月 16 日《证券时报》、《中国证
券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-53 公告。
    该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表
决通过。
       五、关于拟修订《公司章程》的议案
    具体内容详见 2016 年 12 月 16 日《证券时报》、《中国证
券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-54 公告。
    该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表
决通过。
       六、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的提案
    董事会决定于 2017 年 1 月 6 日（周五）召开公司 2017 年
第一次临时股东大会。具体内容详见 2016 年 12 月 16 日《证券
时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司
2016-55 公告。


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    该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表
决通过。


    以上事项中，第一项、第四项、第五项议案需提交公司于
2017 年 1 月 6 日召开的股东大会审议。


    特此公告
                                    物产中拓股份有限公司董事会
                                     二〇一六年十二月二十一日




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