证券代码：000906     证券简称：物产中拓      公告编号：2017-01


                物产中拓股份有限公司
          2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
   （1）现场会议： 2017 年 1 月 6 日（星期五）下午 14:30
   （2）网络投票:深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017 年
1 月 6 日上午 9∶30—11∶30，下午 13∶00—15∶00 ；互联网投
票系统投票时间为：2017 年 1 月 5 日下午 15∶00 至 2017 年 1 月 6
日下午 15∶00 中的任意时间。
    2、会议地点：杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦
10 楼 1018 会议室
    3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长袁仁军先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。




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       二、会议出席情况
    1、会议总体出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东代表共11人，代表股份235,366,925股，占公
司有表决权股份总数的59.9001％。
    其中:
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表
股份235,215,925股，占公司有表决权股份总数的59.8616％；
    参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表股份151,000
股，占公司有表决权总股份的0.0384％。
    (2)其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元
律师事务所唐建平、刘佩律师对本次大会进行了见证。
       三、议案审议表决情况
       本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，会议审议表决结果如下：
       1、审议《关于调整公司2017年度对外担保额度的议案》
    表决情况：同意 235,366,925 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    2、审议《关于拟变更公司名称、股票简称和经营范围的议
案》
    表决情况：同意 235,366,925 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    3、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》


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    表决情况：同意 235,366,925 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    本议案为特别决议案，本议案经出席股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 同意通过。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    《浙商中拓集团股份有限公司章程》全文详见2017年1月7
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
    2.律师姓名：唐建平、刘佩；
    3.结论性意见：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；公司 2017 年第一次临时股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司 2017
年第一次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件：
    1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于物产中拓股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告


                                      物产中拓股份有限公司董事会
                                           二〇一七年一月七日




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