证券代码：000906      证券简称：浙商中拓     公告编号：2017-08



            浙商中拓集团股份有限公司
    第六届董事会2017年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 3 月 10 日以通讯方式召
开，会议通知于 2017 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，应出席
会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、关于投资组建售电平台公司的议案
    具体内容详见 2017 年 3 月 11 日《证券时报》、《中国证券
报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-09《关于投资
组建售电平台公司的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
    二、关于对全资子公司浙江中拓供应链管理有限公司增资的
议案
    具体内容详见 2017 年 3 月 11 日《证券时报》、中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-10《关于对全资子
公司浙江中拓供应链管理有限公司增资的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。


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     三、关于公司 2017 年度向银行申请实际使用授信额度的议
案
     为保障公司 2017 年经营业务可持续健康发展，支持公司业
务快速拓展沿海区域、布局全国的战略规划，并为新增业务板块
及新设子公司提供充足运营资金，2017 年公司拟向银行申请实
际使用人民币授信额度 65 亿元（含信用证表外融资），峰值不
超过人民币授信额度 70 亿元（含信用证表外融资），有效期为
2017 年 1 月 1 日至次年公司董事会审议向银行申请实际使用授
信额度的议案之日。以上数据为含保证金的融资金额。
     该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表
决通过。
     四、关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案
     因工作需要，拟调整第六届董事会薪酬与考核委员成员，调
整后的薪酬与考核委员会将全部由外部董事构成。
           调整前                          调整后
主任：高凤龙                     主任：高凤龙
成员：丁建国、陈丹红             成员：高伟程、陈丹红
     该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表
决通过。
     五、关于聘任公司证券事务代表的议案
     因工作需要，公司董事会拟聘任吕伟兰女士为证券事务代表，
协助董事会秘书开展工作, 任期自公司本次董事会会议决议之
日起至第六届董事会届满时止。吕伟兰女士简历及联系方式详见
附件。
     该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表
决通过。

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    六、关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的提案
    公司拟于 2017 年 4 月 6 日（周四）召开公司 2017 年第二次
临时股东大会。具体内容详见 2017 年 3 月 11 日《证券时报》、
《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-11
《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
    该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表
决通过。


    以上事项中，第一项、第二项议案需提交股东大会审议。
    特此公告。


                            浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                       二〇一七年三月十一日




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                        简          历
    吕伟兰,女，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年 8 月，
硕士研究生学历，经济师职称，具有证券从业资格、基金从业资
格，现任浙商中拓集团股份有限公司投资证券部副经理。2009
年 7 月参加工作，历任浙江日报报业集团事业发展部职员、浙报
传媒集团股份有限公司证券事务代表。吕伟兰女士已于 2011 年
5 月取得证券交易所董事会秘书资格。
    吕伟兰女士联系方式如下：
    办公电话：0571-86850618                 传真：0571-86850639
    电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
    地址：杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦 9 楼




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