证券代码：000906      证券简称：浙商中拓    公告编号：2017-13



                浙商中拓集团股份有限公司
            第六届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于2017年3月27日以电子邮件方式向
全体董事发出。
       2、本次董事会于2017年4月6日在杭州市下城区文晖路303
号浙江交通集团大厦10楼1018会议室以现场方式召开。
       3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
       4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管
列席了会议。
       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、公司 2016 年度董事会工作报告
       内容详见 2017 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2016 年年度报告》第四节
“经营情况讨论与分析”。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       2、公司 2016 年度总经理工作报告


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       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       3、公司 2016 年度独立董事述职报告
       内容详见 2017 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上《独立董事述职报告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       4、公司 2016 年年度报告全文及摘要
       内容详见 2017 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2016 年年度报告》、2017-14
《2016 年年度报告摘要》。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       5、公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       6、董事会审计委员会关于公司 2016 年度审计工作的报告
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       7、关于拟继续授权公司管理层购买银行理财产品的议案
       内容详见 2017 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上 2017-15《关于继续授权公司
管理层购买银行理财产品的公告》。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       8、关于公司聘请会计师事务所的议案


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       鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司
执业过程中能够恪守中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，及时
客观出具审计报告和鉴证意见，体现出较高的执业水准和职业道
德。董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度财务与内部控制的审计机构，聘用期为一年，并提请
股东大会授权公司管理层根据公司 2017 年度财务审计业务量和
公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定公司 2017
年度财务审计工作报酬。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       9、关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案
       内容详见 2017 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-16《关于 2016 年
度计提资产减值准备的公告》。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       10、公司 2016 年度内部控制评价报告
       内容详见 2017 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上《公司 2016 年度内部控制评
价报告》。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       11、关于修订《公司期货管理办法》的议案
       根据新形势下公司业务发展及管控新要求，将《期货管理办
法》进行修订。


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       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       12、关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案
       内容详见 2017 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-17《关于预计 2017
年度日常关联交易的的公告》。
       该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。关联董事袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、王辉先生
回避表决。
       13、关于公司 2017 年度拟继续开展商品套期保值业务的议
案
       内容详见 2017 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-18《关于公司 2017
年度拟继续开展商品套期保值业务的公告》。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       14、关于公司 2017 年度拟继续开展外汇套期保值业务的议
案
       内容详见 2017 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-19《关于 2017 年
度拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       15、关于公司 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本的
预案
       经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）
2016 年度实现净利润为 84,616,640.75 元，年初未分配利润为
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199,979,744.15 元，实施 2015 年度利润分配 23,575,960.14 元
和提取盈余公积 8,461,664.08 元后，截至 2016 年 12 月 31 日，
母公司可供股东分配的利润为 252,558,760.68 元。董事会同意
公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 392,932,669 股为基数，向
全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），共计派送现金
红利 19,646,633.45 元，剩余未分配利润结转下一年度。
       经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年
12 月 31 日，公司期末资本公积余额 873,144,706.99 元，其中
资 本 公 积 ( 股 本 溢 价 ） 869,825,470.40 元 、 资 本 公 积 - 其 他
3,319,236.59 元。董事会同意公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股
本 392,932,669 股为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股
东每 10 股转增 3 股，用于转增的资本公积金（股本溢价）金额
为 117,879,801 元 ， 转 增 完 成 后 , 公 司 总 股 本 将 增 加 至
510,812,470 元，转增后资本公积余额为 755,264,905.99 元，
资本公积（股本溢价）余额 751,945,669.40 元。
       公司本次资本公积金转增股本符合《公司法》、《企业会计
准则》等相关政策及《公司章程》规定，具备合法性、合规性。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       16、关于召开公司 2016 年年度股东大会的提案
       公司拟定于 2017 年 4 月 28 日（周五）在杭州召开 2016 年
年度股东大会，内容详见 2017 年 4 月 8 日《证券时报》、《中
国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-20《关
于召开 2016 年年度股东大会的通知》。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       公司独立董事对议案 7、8、9、10、12、13、14、15 发表了
独立意见，并对议案 12 进行了事前认可，保荐机构对议案 7、
                           第 5 页，共 6 页
10、12、13、14 发表了核查意见，上述议案中议案 1、4、5、7、
8、9、12、13、14、15 尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，
议案 12 提交股东大会审议时关联股东浙江省交通投资集团有限
公司须回避表决。议案 3 需由独立董事在 2016 年年度股东大会
上作述职报告。
    备查文件：
    1、第六届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事意见书。
    特此公告
                           浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                          二〇一七年四月八日




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