证券代码：000906       证券简称：浙商中拓    公告编号：2017-27



                浙商中拓集团股份有限公司
            第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第五次会议于 2017 年 4 月 28 日在杭州市文晖路 303 号浙江
交通大楼 1018 室召开。会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件
等方式向全体监事发出，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监
事 5 人，会议由监事会主席姚慧亮先生主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通
过了以下议案：
    一、公司 2017 年第一季度报告全文及正文
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第一季度
报告的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的
各项规定，2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司
2017 年第一季度的财务状况和经营成果；未发现参与本次季报编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    二、关于公司拟申请注册发行永续中票的议案
    内容详见 2017 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和
《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-26《浙商中拓集团股
份有限公司关于拟申请注册发行永续中票的公告》。
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该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。


特此公告




                        浙商中拓集团股份有限公司监事会
                               二〇一七年四月二十九日




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