证券代码：000906      证券简称：浙商中拓      公告编号：2017-25



                浙商中拓集团股份有限公司
            第六届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于2017年4月18日以电子邮件方式向
全体董事发出。
       2、本次董事会于2017年4月28日在杭州市下城区文晖路303
号浙江交通集团大厦10楼1018会议室以现场结合通讯表决方式
召开。
       3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，
独立董事陈三联以通讯表决方式参加会议。
       4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管
列席了会议。
       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、公司 2017 年第一季度报告全文及正文
       内容详见 2017 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上 2017 年第一季度报告全文及
正文。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。

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       2、关于公司拟申请注册发行永续中票的议案
       内容详见 2017 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-26《浙商中拓集团
股份有限公司关于拟申请注册发行永续中票的公告》。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       备查文件：
       1、第六届董事会第五次会议决议；
       2、独立董事意见书。


       特此公告
                              浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                      二〇一七年四月二十九日




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