证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-24
浙商中拓集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以
往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议： 2017 年 4 月 28 日（星期五）上午 9:00
（2）网络投票:深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017 年
4 月 28 日上午 9∶30—11∶30，下午 13∶00—15∶00 ；互联网投
票系统投票时间为：2017 年 4 月 27 日下午 15∶00 至 2017 年 4 月
28 日下午 15∶00 中的任意时间。
2、会议地点：杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦
10 楼 1018 会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长袁仁军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
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二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份234,641,325股，
占上市公司总股份的59.7154％；
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份152,498,793股，
占上市公司总股份的38.8104％；
通过网络投票的股东3人，代表股份82,142,532股，占上市
公司总股份的20.9050％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份29,263,855股，
占上市公司总股份的7.4475％；
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市
公司总股份的0.0003％；
通过网络投票的股东2人，代表股份29,262,755股，占上市
公司总股份的7.4473％。
(2)其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元
律师事务所唐建平、旷阳律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，会议审议表决结果如下：
1、公司 2016 年度董事会工作报告
表决情况：同意 234,641,325 股，占出席会议股东所持有效表
决权数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
2、公司 2016 年度监事会工作报告
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表决情况：同意 234,641,325 股，占出席会议股东所持有效表
决权数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、公司 2016 年年度报告全文及摘要
表决情况：同意 234,641,325 股，占出席会议股东所持有效表
决权数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告
表决情况：同意 234,641,325 股，占出席会议股东所持有效表
决权数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、关于拟继续授权公司管理层购买银行理财产品的议案
表决情况：同意 234,641,325 股，占出席会议股东所持有效表
决权数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 29,263,855 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、关于聘请会计师事务所的议案
表决情况：同意 234,641,325 股，占出席会议股东所持有效表
决权数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的
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0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 29,263,855 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7、关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案
表决情况：同意 234,641,325 股，占出席会议股东所持有效表
决权数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 29,263,855 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8、关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案
表决情况：同意 82,143,632 股，占出席会议股东所持有效表
决权数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0％。关联
股东浙江省交通投资集团有限公司回避表决。
其中，中小股东总表决情况：
同意 29,263,855 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9、关于 2017 年度拟继续开展商品套期保值业务的议案
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表决情况：同意 234,641,325 股，占出席会议股东所持有效表
决权数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 29,263,855 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10、关于 2017 年度拟继续开展外汇套期保值业务的议案
表决情况：同意 234,641,325 股，占出席会议股东所持有效表
决权数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 29,263,855 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
11、公司 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
表决情况：同意 234,641,325 股，占出席会议股东所持有效表
决权数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 29,263,855 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
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四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2.律师姓名：唐建平、旷阳；
3.结论性意见：公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；公司 2016 年年度股东大会出席会
议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司 2016 年年度股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司 2016 年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限
公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
浙商中拓集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十九日
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