证券代码：000906    证券简称：浙商中拓    公告编号：2017-37



               浙商中拓集团股份有限公司
               关于拟变更公司董事的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近
日收到公司董事周黎明先生的书面辞职报告。周黎明先生为持有
公司 4.24%股份的股东湖南同力投资有限公司（以下简称“湖南
同力”）提名的外部董事，因工作调整提出辞去公司董事、董事
会战略委员会委员职务，周黎明先生辞职后不在公司担任任何职
务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等相关规定，周黎明先生的辞职未导致公
司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自辞职报告送达董事
会时生效。
    公司同日收到湖南同力《关于提名浙商中拓集团股份有限公
司董事的函》，湖南同力提名肖志勇先生为公司董事候选人。经
公司董事会提名委员会审核，肖志勇先生具备董事的任职资格，
其教育背景、工作经历和身体状况均符合董事的职责要求，不存
在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任
上市公司董事的情形，同意提名肖志勇先生为公司董事候选人。
    2017 年 6 月 23 日，公司第六届董事会 2017 年第二次临时
会议审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》，同意提名肖志
勇先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会董
事任期一致，并提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。公
                        第 1 页，共 3 页
司独立董事认真审阅了肖志勇先生履历，发表了同意的独立意
见。详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网上公司有关公告。
    肖志勇先生简历附后。


    备查文件：
    1、第六届董事会 2017 年第二次临时会议决议；
    2、独立董事意见；


    特此公告
                            浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                           2017 年 6 月 24 日




                        第 2 页，共 3 页
                         肖志勇简历
       肖志勇，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，湖南衡阳人，
无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。历任湖
南省标准局法制办干部，湖南省技术监督局法规宣教处副主任科
员，湖南省经贸委法规处副主任科员、主任科员，湖南省经贸委
经济法规处副处长，省经委综合法规处副处长、产业政策处处长、
综合法规处处长，湖南省经济和信息化委员会综合研究室主任、
经济运行调节处处长（期间曾在中共澧县挂职常委、副县长），
湖南新物产集团有限公司党委书记、副董事长。现任湖南新物产
集团有限公司党委副书记、总经理，湖南同力投资有限公司董事
长。
    肖志勇先生在公司控股股东、实际控制人等单位没有任职，
除上述任职外，没有其他兼职情况、最近五年没有在其他机构担
任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在不得提名为董事、
监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人，
不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。




                         第 3 页，共 3 页