证券代码：000906      证券简称：浙商中拓    公告编号：2017-39



             浙商中拓集团股份有限公司
       关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
    （二）股东大会会议召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2017
年第二次临时会议审议通过，决定召开公司2017年第三次临时股
东大会，本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （四）现场会议召开时间：2017年7月10日（星期一）下午
14:30，网络投票时间：2017年7月9日-2017年7月10日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2017年7月10日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2017年7月9日下午15∶00至2017年7月10日下午15∶00中的任
意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。


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    （六）出席对象
    1、于股权登记日2017年7月3日下午深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    （七）现场会议召开地点：杭州市下城区文晖路303号浙江
交通集团大厦10楼1018会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议议案
    1、审议《关于公司拟申请注册发行永续中票的议案》；
    2、审议《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》；
    3、审议《关于选举公司董事的议案》；
    4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    （二）披露情况
    上述议案已经公司2017年4月28日召开的第六届董事会第五
次会议、2017年6月23日召开的第六届董事会2017年第二次临时
会议审议通过。详见公司2017年4月29日、2017年6月24日登载于
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
    （三）议案 2、3 须对中小投资者单独计票，议案 4 须经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、议案编码
    本次股东大会提案编码示例表
 议案                                                       备注
                        议案名称
 编码                                                   该列打勾的栏

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                                                       目可以投票
 100                        总议案                         √
非累积投票议案
1.00      关于公司拟申请注册发行永续中票的议案             √
2.00      关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案       √
3.00      关于选举公司董事的议案                           √
4.00      关于修订<公司章程>的议案                         √


       四、会议登记方法
       （一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股
东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出
席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托
代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。
异地股东可以信函或传真方式办理登记。
       （二）登记时间：2017年7月4日上午9:00—11:30，下午14:00
—17:00。
       （三）登记地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团
大厦9楼投资证券部
       （四）联系方式
       联系电话：0571-86850618
       联系传真：0571-86850639
       联系人：刘静、吕伟兰
       通讯地址：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9
                 楼投资证券部
       邮政编码：300014

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   电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
   （五）会议费用
   与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投
票相关事宜详见附件1。
    六、备查文件
   1、第六届董事会第五次会议决议；
   2、第六届董事会2017年第二次临时会议决议。


   特此公告


                           浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                            2017年6月24日




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附件1：

                  参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1、投票代码：360906
    2、投票简称：中拓投票
    3、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                       议案
 序号                         议案名称
                                                       编码
总议案                        所有议案                 100
议案1     关于公司拟申请注册发行永续中票的议案         1.00
议案2     关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案   2.00
议案3     关于选举公司董事的议案                       3.00
议案4     关于修订<公司章程>的议案                     4.00
    本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码
为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案1， 2.00代表议案2。
    （2）填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意
见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017年7月10日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月9日（现场
股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年7月10日（现
场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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  附件2：
                          授 权 委 托 书
  致：浙商中拓集团股份有限公司：
        兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中
  拓集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对以下议案以投票
  方式代为行使表决权：
序号                      议案内容                             同意 反对 弃权
 1     关于公司拟申请注册发行永续中票的议案
 2     关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案
 3     关于选举公司董事的议案
 4     关于修订<公司章程>的议案
  备注：委托人应在“同意”、“反对”、“弃权”项下打“√”。对于本
  次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的
  意愿表决。


  委托人姓名(名称)：                          委托日期：2017年        月 日
  委托人身份证号码(社会信用代码)：
  委托人股东账号：                                 委托人持股数：
  委托人签名(盖章)：
  受托人姓名：                                     受托人身份证号码：
  受托人签名：                                     委托书有效期限：




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