证券代码：000906        证券简称：浙商中拓    公告编号：2017-47



                浙商中拓集团股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第六次会议于 2017 年 8 月 23 日（周三）以通讯方式召开，
会议通知于 2017 年 8 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，
会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
       一、公司 2017 年半年度报告全文及正文
    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日《证券时报》、《中国证券
报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《公司 2017 年半年度报
告全文及正文》。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       二、关于调整公司第六届董事会战略委员会委员的议案
       因原董事周黎明先生已辞去公司董事及董事会战略委员会
委员职务，经董事长提名，拟提名董事肖志勇先生为第六届董事
会战略委员会委员。调整后的战略委员会成员为袁仁军、张端清、
陈三联、高凤龙、肖志勇。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。


                           第 1 页，共 2 页
       三、关于公司成立安全监督管理部的议案
       为贯彻落实公司安全生产方针和目标，保障生产安全，建立
健全公司安全生产管理机构，公司拟成立安全监督管理部，负责
公司安全、消防、隐患排查、应急处置和事故管理等工作。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       四、关于投资新建工业线材预加工处理生产线项目的议案
   具体内容详见 2017 年 8 月 25 日《证券时报》、《中国证券
报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-49《关于投资
设立浙江中拓新材料科技有限公司新建工业线材预加工处理生
产线项目的公告》。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。


       特此公告。


                             浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                             2017 年 8 月 25 日




                          第 2 页，共 2 页