浙商中拓集团股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议
                     独立董事意见书

   浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
七次会议于2017年10月24日以通讯方式召开，作为公司的独立董事，
我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，
我们就衍生品交易事项发表专项说明和独立意见如下：
    商品期货套期保值业务的意见：公司为减少大宗商品市场价格波
动对公司经营造成的影响，从事商品期货套期保值业务以防范库存跌
价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已
就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险
控制措施等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经
营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业务履行了相关的
审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司和全体股东利益的情况。
    外汇套期保值业务意见：公司开展外汇套期保值业务，主要为规
避在国际贸易过程中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产
经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保值业
务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控
制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展外汇套
期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公


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司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    我们同意公司2017年三季度开展的衍生品交易事项。
                             独立董事：陈三联、陈丹红、高凤龙
                                               2017年10月25日




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