证券代码：000906      证券简称：浙商中拓     公告编号：2017-065



            浙商中拓集团股份有限公司
    第六届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2017 年第四次临时会议于 2017 年 12 月 26 日（周二）以通
讯方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件方式向全
体董事发出，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以
下议案：

    一、《关于公司向银行申请实际使用授信额度的议案》
    为保障公司经营业务持续健康发展，配合公司交通事业板块、
国际业务板块及融资租赁板块业务，以及新设子公司浙江中拓新
材料科技有限公司、宁波中拓供应链管理有限公司快速拓展的战
略需求，公司拟向银行申请实际使用人民币授信额度 95 亿元（含
信用证表外融资），峰值不超过人民币授信额度 100 亿元（含信
用证表外融资），有效期为 2017 年 12 月 1 日至下一次公司董事
会审议向银行申请实际使用额度的议案之日。以上数据为含保证
金的融资金额。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



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    二、《关于公司 2018 年度对控股子公司提供担保的议案》
    《关于 公司 2018 年度 对控股 子公司 提供担 保的 公 告》
(2017-66)以及独立董事意见书详见《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、《关于 2018 年度授权公司董事长签署公司融资协议和对
外担保协议等文件的议案》
    为提高工作效率，公司 2018 年度在单一银行授信额度不超过
20 亿元的情形下，授权公司董事长代表董事会签署公司融资业务
的相关银行文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借
款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、
进口信用证押汇及外汇保值等文件）；公司 2018 年度对控股子公
司提供担保议案经公司股东大会批准后，授权公司董事长代表董
事会签署对外担保业务所需的相关银行文件（包括但不限于董事
会决议、担保合同、核保书等文件）。上述授权有效期自本次董
事会审议批准后一年内有效。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    特此公告。



                              浙商中拓集团股份有限公司董事会

                                             2017 年 12 月 27 日




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