证券代码：000906        证券简称：浙商中拓       公告编号：2018-05



                 浙商中拓集团股份有限公司
           关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
    （二）股东大会会议召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2018年第
一次临时会议审议，决定召开公司2018年第一次临时股东大会。本次
股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
    （四）现场会议召开时间：2018年2月7日（周三）上午9:00，网
络投票时间：2018年2月6日-2018年2月7日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年2月7日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月6日下
午15∶00至2018年2月7日下午15∶00中的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    （六）会议的股权登记日：2018年2月1日


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    （七）出席对象
    1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集
团大厦10楼1018会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议议案
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    2、审议《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》；
    3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
    4、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
    5、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
    6、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》；
    7、审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；
    8、审议《关于公司2018年度对控股子公司提供担保的议案》。
    （二）披露情况
    上述议案已经公司2017年11月13日召开的第六届董事会2017年第
三次临时会议和第六届监事会2017年第二次临时会议、2017年12月26
日召开的第六届董事会2017年第四次临时会议、2018年1月22日召开的
第六届董事会2018年第一次临时会议审议通过。详见公司2017年11月
14日、2017年12月27日、2018年1月23日登载于指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。


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       （三）议案 1、2 属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过，议案 8 须对中小投资者单独计票。
       三、议案编码
       本次股东大会提案编码示例表
                                                         备注
 议案
                          议案名称                   该列打勾的栏
 编码
                                                      目可以投票
 100                       总议案                         √
非累积投票议案
1.00      《关于修订<公司章程>的议案》                    √
2.00      《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章
                                                          √
          程>的议案》
3.00      《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》        √
4.00      《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》          √
5.00      《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》          √
6.00      《关于修订<公司独立董事制度>的议案》            √
7.00      《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》        √
8.00      《关于公司2018年度对控股子公司提供担保
                                                          √
          的议案》


       四、会议登记方法
       （一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账
户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持
本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代
理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权



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委托书、营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方
式办理登记。
    （二）登记时间：2018年2月2日上午9:00—11:30，下午14:00—
17:00。
    （三）登记地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9
楼投资证券部
    （四）联系方式
    联系电话：0571-86850618
    联系传真：0571-86850639
    联系人：刘静、吕伟兰
    通讯地址：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部
    邮政编码：300014
    电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
    （五）会议费用
    与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关
事宜详见附件1。
    六、备查文件
    1.第六届董事会2017年第三次临时会议决议；
    2.第六届监事会2017年第二次临时会议决议；
    3.第六届董事会2017年第四次临时会议决议；
    4.第六届董事会2018年第一次临时会议决议。
    特此公告。
                                    浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                                     2018年1月23日


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附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1、投票代码：360906
    2、投票简称：中拓投票
    3、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
               股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                         议案
 序号                         议案名称
                                                         编码
总议案                        所有议案                   100
议案1     《关于修订<公司章程>的议案》                   1.00
议案2     《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的   2.00
          议案》
议案3     《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》       3.00
议案4     《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》         4.00
议案5     《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》         5.00
议案6     《关于修订<公司独立董事制度>的议案》           6.00
议案7     《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》       7.00
议案8     《关于公司2018年度对控股子公司提供担保的议案》 8.00
    本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码
为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案1， 2.00代表议案2。
    （2）填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意
见。

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    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018年2月7日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月6日（现场
股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年2月7日（现
场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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  附件2：
                         授 权 委 托 书
  致：浙商中拓集团股份有限公司：
       兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中
  拓集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票
  方式代为行使表决权：
序号                     议案内容                           同意 反对 弃权
 1     《关于修订<公司章程>的议案》
       《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>
 2
       的议案》
 3     《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
 4     《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
 5     《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
 6     《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
 7     《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
       《关于公司2018年度对控股子公司提供担保的议
 8
       案》
  备注：委托人应在“同意”、“反对”、“弃权”项下打“√”。对于本
  次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的
  意愿表决。


  委托人姓名(名称)：                       委托日期：2018年        月 日
  委托人身份证号码(社会信用代码)：
  委托人股东账号：                              委托人持股数：
  委托人签名(盖章)：
  受托人姓名：                                  受托人身份证号码：
  受托人签名：                                  委托书有效期限：


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