证券代码：000906       证券简称：浙商中拓       公告编号：2018-03



             浙商中拓集团股份有限公司
     第六届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 1 月 22 日（周一）以通讯方
式召开，会议通知于 2018 年 1 月 19 日以电子邮件方式向全体董事
发出，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
      一、《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》
      详见 2018 年 1 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-04《关于
 变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的公告》。
      该议案尚需提交股东大会审议。
      该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
      二、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
      公司拟于 2018 年 2 月 7 日（周三）召开公司 2018 年第一次
 临时股东大会。详见 2018 年 1 月 23 日《证券时报》、《中国证
 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-05
 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
      该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
      特此公告。

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浙商中拓集团股份有限公司董事会
                 2018年1月23日




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