证券代码：000906 证券简称：浙商中拓公告编号：2018-07


              浙商中拓集团股份有限公司
          2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以
往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
   （1）现场会议：2018 年 2 月 7 日（周三）上午 9:00
   （2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2018 年 2 月 7 日上午 9∶30—11∶30，下午 13∶00—
15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2018 年 2 月 6 日下午 15∶00 至 2018 年 2 月 7 日下午 15∶
00 中的任意时间。
    2、会议地点：杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦
10 楼 1018 会议室
    3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长袁仁军先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。

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    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东7人，代表股份279,625,228股，
占上市公司总股份的54.74%。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份198,564,301股，
占公司有表决权总股份的38.87%。
    通过网络投票的股东5人，代表股份81,060,927股，占上市
公司总股份的15.87％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 12,634,517 股，

占上市公司总股份的 2.47%。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 317,300 股，占

上市公司总股份的 0.06％。

    通过网络投票的中小股东4人，代表股份12,317,217股，占
公司股份总数2.41％。
     (2)其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元
律师事务所傅怡堃律师对本次大会进行了见证。
    三、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，会议审议表决结果如下：
    1、关于修订《公司章程》的议案
    表决情况：同意 279,589,228 股，占出席会议所有股东所持

股份的 99.99％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股

份的 0.01％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0％。
                         第 2 页，共 6 页
    本议案为股东大会特别决议议案，已经出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 2018 年 2 月 8 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、关于变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案
    表决情况：同意 279,589,228 股，占出席会议所有股东所持

股份的 99.99％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股

份的 0.01％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0％。

    本议案为股东大会特别决议议案，已经出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 2018 年 2 月 8 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
  表决情况：同意 279,589,228 股，占出席会议所有股东所持

股份的 99.99％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股

份的 0.01％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    《公司股东大会议事规则》全文详见2018年2月8日巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
    表决情况：同意 279,589,228 股，占出席会议所有股东所持

                           第 3 页，共 6 页
股份的 99.99％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股

份的 0.01％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    《公司董事会议事规则》全文详见2018年2月8日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    5、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
    表决情况：同意 279,589,228 股，占出席会议所有股东所持

股份的 99.99％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股

份的 0.01％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    《公司监事会议事规则》全文详见2018年2月8日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    6、关于修订《公司独立董事制度》的议案
    表决情况：同意 279,589,228 股，占出席会议所有股东所持

股份的 99.99％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股

份的 0.01％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    《公司独立董事制度》全文详见2018年2月8日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    7、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
    表决情况：同意 279,589,228 股，占出席会议所有股东所持


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股份的 99.99％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股

份的 0.01％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    《公司关联交易管理办法》全文详见2018年2月8日巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    8、关于公司2018年度对控股子公司提供担保的议案
    表决情况：同意 279,589,228 股，占出席会议所有股东所持

股份的 99.99％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股

份的 0.01％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0％。

    中小股东总表决情况：同意 12,598,517 股，占出席会议中

小股东所持股份的 99.72％；反对 36,000 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.28％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
    2.律师姓名：傅怡堃；
    3.结论性意见：公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；公司 2018 年第一次临时股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司 2018
年第一次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


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    五、备查文件：
    1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限
公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                              浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                           2018 年 2 月 8 日




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