证券代码：000906        证券简称：浙商中拓       公告编号：2018-08



            浙商中拓集团股份有限公司
    第六届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 3 月 23 日（周五）以通讯
方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 21 日以电子邮件方式向全体
董事发出，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案：
      一、《关于<公司（2018-2020）三年战略规划纲要>的议案》
      详见 2018 年 3 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公
 司（2018-2020）三年战略规划纲要》。
      该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
      二、《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
 及其摘要的议案》
    《关于 2017 年限制性股票激励计划（草案）的修订说明公告》
（2018-10）详见 2018 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司
2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、公司独
立董事就本议案发表的独立意见、《2017 年限制性股票激励计划
激励对象名单（修订后）》等详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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    公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司 2017 年限制性股票
激励计划激励对象，为本议案关联董事，故对本议案回避表决。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    三、《关于对全资子公司锋睿国际（香港）有限公司增资的
议案》
    详见 2018 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-12《关于
对全资子公司锋睿国际（香港）有限公司增资的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    四、《关于公司 2018 年拟继续授权公司管理层购买低风险银
行理财产品的议案》
    详见 2018 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-13《关于
公司 2018 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的
公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    五、《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》
    详见 2018 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-14《关于
预计公司 2018 年度日常关联交易的公告》。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国、王辉为本议案关联董事，
对本议案回避表决。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    六、 关于公司 2018 年拟继续开展商品套期保值业务的议案》


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    详见 2018 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-15《关于
公司 2018 年拟继续开展商品套期保值业务的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    七、 关于公司 2018 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》
    详见 2018 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-16《关于
公司 2018 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    八、《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保
险的议案》
    为提升公司治理水平，激励公司董事、监事和高级管理人员
勤勉尽责，降低董事、监事和高级管理人员的履职风险，保障全
体股东权益，董事会同意为公司董事、监事和高级管理人员购买
责任险，保险对象为公司董事、监事、《公司章程》中规定的高
级管理人员以及财务负责人，年保险费为不超过人民币 14 万元，
相应的赔偿限额为不低于 2150 万元，保险期限为 1 年。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    九、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2018 年 4 月 18 日（周三）在杭州召开公司 2018 年
第二次临时股东大会。详见 2018 年 3 月 24 日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-17《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


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   上述议案中，议案二、四、五、六、七、八需提交公司股东
大会审议。


   备查文件：
   1、公司第六届董事会 2018 年第二次临时会议决议；
    2、独立董事意见。


   特此公告。




                         浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                        2018 年 3 月 24 日




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