证券代码：000906      证券简称：浙商中拓   公告编号：2018-09



            浙商中拓集团股份有限公司
    第六届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 3 月 23 日（周五）以通
讯方式召开。会议通知于 2018 年 3 月 21 日以电子邮件等方式向
全体监事发出，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 4 人，
监事肖太庆因病请假，符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
及其摘要的议案》
    详见 2018 年 3 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    经核查，监事会认为：《公司 2017 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）
实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股
权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



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    二、《关于核实<公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象
名单（修订后）>的议案》
    详见 2018 年 3 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）》。
    经核查，监事会认为：列入《公司 2017 年限制性股票激励
计划激励对象名单（修订后）》的人员符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境
内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实
施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》和激励计划规定的任职资格；不存在最近 12 个
月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存
在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具
有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市
公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2017
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，
其作为激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在
公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监
事会将于股东大会审议激励计划前 5 日披露对激励名单的审核
意见及其公示情况的说明。
    该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    三、《关于公司 2018 年拟继续授权公司管理层购买低风险
银行理财产品的议案》


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    详见 2018 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-13《关于
公司 2018 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的
公告》。
    该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    四、审议《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》
    详见 2018 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-14《关于
预计公司 2018 年度日常关联交易的公告》。
    该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    以上议案一、三、四需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                            浙商中拓集团股份有限公司监事会
                                            2018 年 3 月 24 日




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