证券代码：000906       证券简称：浙商中拓    公告编号：2018-11



                  浙商中拓集团股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权报告书

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示 :
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关
规定，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
陈丹红女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2018
年 4 月 18 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议的限制性股票
激励有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书
所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内
容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
   一、征集人声明
    本人陈丹红作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他
独立董事的委托，就本公司拟召开的 2018 年第二次临时股东大会
的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集
人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投
票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全
基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、
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误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事
同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、
《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
   二、公司基本情况及本次征集事项
    （一）公司基本情况
    公司名称：浙商中拓集团股份有限公司
    股票简称：浙商中拓
    股票代码：000906
    法定代表人：袁仁军
    董事会秘书：潘洁
    公司联系地址：浙江省杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集
团大厦 8-10 楼
    邮政编码：310014
    联系电话：0571-86850678
    传真：0571-86850678
    互联网地址：www.zmd.com.cn
    电子信箱：zmd000906@zmd.com.cn
    （二）本次征集事项
    由征集人针对 2018 年第二次临时股东大会中审议的如下议案
向公司全体股东公开征集委托投票权：
   序号                                   议案名称

   1.00   《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案>》

   2.00   《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

   3.00   《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》



    （三）本征集委托投票权报告书签署日期：2018 年 3 月 23 日
   三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司披露在巨潮资讯
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网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大
会的通知》。
   四、征集人基本情况
    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈丹红，
其基本情况如下：
    陈丹红，女，汉族，1964 年 10 月出生，上海人，民革党员，
本科学历，注册会计师，高级会计师。历任上海经济管理干部学院
助教，浙江工商大学财务处会计科、财务管理科科长，新华人寿保
险公司浙江分公司计划财务部、人力资源部经理，浙江中业控股有
限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司 CEO，浙江凯旋门澳门
豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监，曾兼任浙江省国税局
特约行风监督员、西湖区政协委员、西湖区审计局特约审计员。自
2016 年 4 月担任本公司第六届董事会独立董事。
    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成
任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理
人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任
何利害关系。
   五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2017 年 11 月 13 日
召开的第六届董事会 2017 年第三次临时会议，并且对《关于<公司
2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<
公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞
成票。出席了公司于 2018 年 3 月 23 日召开的第六届董事会 2018
年第二次临时会议，并且对《关于<公司 2017 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）及其摘要>的议案》投了赞成票。

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   六、征集方案
    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》
规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一） 征集对象：截止 2018 年 4 月 10 日下午股市交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了
出席会议登记手续的公司全体股东。
   （二） 征集时间：自 2018 年 4 月 12 日至 2018 年 4 月 13 日（上
午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00)
   （三） 征集方式：采用公开方式在信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四） 征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定
的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书
（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委
托的公司投资证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；
本次征集委托投票权由公司投资证券部签收授权委托书及其他相
关文件。
    1、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、
法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。
法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖
股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、
授权委托书原件、股东账户卡复印件。
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经
公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东
本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

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    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应
在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函
或特快专递方式按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递
方式的，以公司签收日为送达日。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件
人为：
    地址：浙江省杭州市下城区文晖路303 号浙江交通集团大厦9 楼
   收件人：浙商中拓集团股份有限公司投资证券部 刘静 吕伟兰
    电话：0571-86850618
    传真：0571-86850639
    邮政编码：300014
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系
电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权
委托书”。
    第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下
述条件的授权委托将被确认为有效:
    1、应按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达
指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，
且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。
    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其
授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法
判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
    （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲
自或委托代理人出席会议。
    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按

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照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议
登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销
对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自
动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指
示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，
则征集人将认定其授权委托无效。


    特此公告。



                                            征集人：陈丹红
                                           2018 年 3 月 24 日




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附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均
有效）
                              浙商中拓集团股份有限公司
                      独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本
次征集投票权制作并公告的《浙商中拓集团股份有限公司独立董事公开征集委托投
票权报告书》全文、《浙商中拓集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东
大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场
会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序
撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙商中拓集团股份有限公司独立董事
陈丹红作为本人/本公司的代理人出席浙商中拓集团股份有限公司 2018 年第二次临
时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
                                                                     同意   反对   弃权
序号                               议案名称

         《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘
1.00
         要>的议案>》
         《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
2.00
         议案》

3.00     《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

   注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内
打“√”，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托人联系方式：
    委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：
    委托日期：              年        月          日
    本项授权的有效期限：自签署日至浙商中拓 2018 年第二次临时股东大会结束。
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