证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-20
浙商中拓集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以
往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2018年4月18日（周三）上午9:00
（2）网络投票:深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018
年4月18日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；互联网投
票系统投票时间为：2018年4月17日下午15∶00至2018年4月18
日下午15∶00中的任意时间。
2、会议地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦
10楼1018会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长袁仁军先生
6、会议召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
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性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份248,635,960股，
占上市公司总股份的48.67%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份198,247,001股，
占公司有表决权总股份的38.81%。
通过网络投票的股东8人，代表股份50,388,959股，占上市
公司总股份的9.86％。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元
律师事务所律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，表决结果如下：
1、《关于＜公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
＞及其摘要的议案》
表决情况：同意 248,569,800 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.97％；反对 66,160 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.03％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 50,322,799 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.87％；反对 66,160 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.13％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
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股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
2、《关于＜公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法＞的议案》
表决情况：同意 248,569,800 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.97％；反对 66,160 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.03％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 50,322,799 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.87％；反对 66,160 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.13％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
表决情况：同意 248,569,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.97％；反对 66,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.03％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 50,322,799 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.87％；反对 66,160 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.13％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
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4、《关于公司 2018 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行
理财产品的议案》
表决情况：同意 248,592,610 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.98％；反对 43,350 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.02％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 50,345,609 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.91％；反对 43,350 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.09％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 50,345,609 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.91％；反对 43,350 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.09％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 50,345,609 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.91％；反对 43,350 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.09％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司持有本公司股
票 198,247,001 股，为本议案关联股东，对本议案回避表决。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、《关于公司2018年拟继续开展商品套期保值业务的议案》
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表决情况：同意248,592,610股，占出席会议所有股东所持
股份的99.98％；反对43,350股，占出席会议所有股东所持股份
的0.02％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意50,345,609股，占出席会议中小
股东所持股份的99.91％；反对43,350股，占出席会议中小股东
所持股份的0.09％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7、《关于公司 2018 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意 248,592,610 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.98％；反对 43,350 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.02％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 50,345,609 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.91％；反对 43,350 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.09％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8、《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险
的议案》
表决情况：同意 248,569,800 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.97％；反对 66,160 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.03％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
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席会议所有股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
上述议案1、2、3属于股东大会特别决议议案，已经出席股
东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：唐建平、杨文君
3、结论性意见：公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；公司 2018 年第二次临时股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司 2018
年第二次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限
公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 19 日
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