证券代码：000906        证券简称：浙商中拓    公告编号：2018-65



               浙商中拓集团股份有限公司
       第六届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       1、本次董事会会议通知于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件方式
向全体董事发出。
       2、本次董事会于 2018 年 12 月 17 日以通讯方式召开。
       3、本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9
人。
       4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1.《关于子公司益光国际拟对宁波中拓供应链管理有限公司增
资的议案》
       内容详见 2018 年 12 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2018-67《关于子公司益光
国际对宁波中拓供应链管理有限公司增资的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       2.《关于子公司拟与广东万城万充开展融资租赁业务暨关联交
易的议案》



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       内容详见 2018 年 12 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2018-68《关于子公司拟与
广东万城万充开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。
       公司董事高伟程为本议案关联董事，对本议案回避表决。
       该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       公司独立董事对本议案的事前认可和独立意见详见巨潮资讯
网。
   本议案尚需提交股东大会审议。
  3.《关于聘任公司财务总监的议案》
       内容详见 2018 年 12 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2018-69《关于聘任公司财
务总监的公告》。
       该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  4.《关于授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等
文件的议案》
  为提高工作效率，授权公司董事长在单一银行授信额度不超过
20 亿元的情形下，代表董事会签署公司 2019 年度融资业务的银行
相关文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、
银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用
证押汇及外汇保值等协议）；授权公司董事长代表董事会签署经公
司 2018 年第四次临时股东大会表决通过的关于调整 2018 年度公司
对控股子公司担保额度的议案所需的银行相关文件（包括但不限于
董事会决议、担保合同、核保书等协议）；授权公司董事长代表董
事会签署经公司股东大会表决通过后的 2019 年度公司对控股子公
司担保的议案所需的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、担
保合同、核保书等协议）。上述授权有效期自董事会审议批准后起
一年内有效。

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    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    5.《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    内容详见 2018 年 12 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2018-70《关于召开 2019 年
第一次临时股东大会的通知》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    备查文件：
    1、第六届董事会 2018 年第六次临时会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。


                               浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                            2018 年 12 月 18 日




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